证券代码：002110      证券简称：三钢闽光     公告编号：2019-002



                福建三钢闽光股份有限公司
        第六届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第二十二次会议于 2019 年 1 月 15 日上午以通讯方式召开，本次
会议由公司监事会主席周军先生召集，会议通知于 2019 年 1 月
10 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本
次会议应参加会议监事五人（发出表决票五张），实际参加会议
监事五人（收回有效表决票五张）。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    2. 审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任

公司2019年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建泉州

闽光钢铁有限责任公司提供担保的议案》。表决结果为：5票赞

成，0票反对，0票弃权。

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    3.审议通过《关于公司与相关金融机构合作开展票据池业务
的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    4. 审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资
金进行投资理财的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0
票弃权。


    5. 审议通过《关于处理公司及全资子公司 2018 年度固定资
产损失的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：公司本次对部分固定资产进行报废处置符
合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，
同意公司董事会做出的关于部分固定资产进行报废处置的决定。


    特此公告。




                                福建三钢闽光股份有限公司
                                       监   事   会
                                        2019 年 1 月 15 日




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