意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

三钢闽光:第六届监事会第二十四次会议决议公告2019-03-30  

						  证券代码:002110      证券简称:三钢闽光     公告编号:2019-028



                福建三钢闽光股份有限公司
        第六届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会
第二十四次会议于 2019 年 3 月 29 日下午在福建省三明市梅列区
工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本
次会议由公司监事会主席周军先生召集并主持,会议通知已于
2019 年 3 月 18 日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全
体监事。本次会议应参加监事 5 人,亲自参加现场会议监事 5 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表
决通过了以下决议:
    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果为:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    二、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果为:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:公司能
                                 1
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身实际情
况,积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项
业务活动的高效运行;公司内部控制组织机构完整、内部监察审
计部门及人员配备齐全,其内部稽核、内控体系完备有效,保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。


    三、审议通过《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报
告》。
    表决结果为:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    四、审议通过《2018 年度利润分配预案》。
    表决结果为:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018 年
度期初及上年同期数的议案》。
    表决结果为:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司监事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整

2018年度期初及上年同期财务数据符合《企业会计准则》及其相

关指南、解释等相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实、

准确地反映了公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次追溯调整2018年度

                               2
期初及上年同期财务数据。


    六、审议通过《关于变更会计政策暨调整研发费用归集方法
的议案》。
    表决结果为:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会认为:公司本次变更会计政策暨调整研发费用归
集方法符合《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会〔2018〕15 号)等有关规章、规范性文件的
规定,是公司根据相关规定进行的合理变更。本次变更会计政策
暨调整研发费用归集方法不会对公司当期和变更前的财务状况、
经营成果和现金流量产生实质性影响。本次变更会计政策暨调整
研发费用归集方法的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益
的情形。公司监事会同意公司本次变更会计政策暨调整研发费用
归集方法。


    七、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决结果为:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会认为:公司 2018 年度募集资金的存放和使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。


    八、审议通过《关于 2018 年重大资产重组业绩承诺实现情
                             3
况的专项说明的议案》。
     表决结果为:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


     九、审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》。
     表决结果为:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年
度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的规定,公司 2018 年年度报告及其摘
要的格式与内容符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现
参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司
2018 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2018 年度股东大会审
议。
     《福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告》和《福建
三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告摘要》详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


     十、审议通过《关于预计 2019 年度公司及其子公司与福建
省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议
案》。
     表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需
提交公司 2018 年度股东大会审议。
                                  4
    十一、审议通过《关于预计 2019 年度公司及其子公司与参
股公司的日常关联交易的议案》。
    表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需
提交公司 2018 年度股东大会审议。


    十二、审议通过《关于预计 2019 年度公司及其子公司与福
建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的
议案》。
    表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需
提交公司 2018 年度股东大会审议。


    十三、审议通过《关于预计 2019 年度公司及其子公司与福
建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
    表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需
提交公司 2018 年度股东大会审议。


    十四、审议通过《关于拟变更公司登记机关、调整公司经营
范围、增加董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》。
    表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需
提交公司 2018 年度股东大会审议。


    十五、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》。
                            5
    表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需
提交公司 2018 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                   福建三钢闽光股份有限公司
                                        监   事   会
                                      2019 年 3 月 29 日




                            6