证券代码：002110      证券简称：三钢闽光     公告编号：2019-054



                福建三钢闽光股份有限公司
        第六届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会
第二十七次会议于 2019 年 8 月 27 日下午在福建省三明市梅列区
工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本
次会议由监事会主席周军先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 16
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会
议应参加监事 5 人，其中亲自参加现场会议监事 4 人，此外监事
会主席周军先生因另有公务未能亲自出席会议，其委托监事严超
联女士代为出席并表决。因监事会主席周军先生另有公务未能亲
自出席本次会议，半数以上监事共同推举监事严超联女士主持本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表
决通过了以下决议：
    1. 审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司
2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：
5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    2. 审议通过了《关于全资子公司福建闽光云商有限公司与
相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。表决结果为：5票
赞成，0票反对，0票弃权。


    3.审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放和使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。


    4.审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。表决结果为：
5票赞成，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核福建三钢闽光股份有
限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《福建三钢闽光股份有限公司 2019 年半年度报告》和《福
建三钢闽光股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》的具体内容
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




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    福建三钢闽光股份有限公司
           监 事    会

            2019 年 8 月 27 日




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