证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-053
福建三钢闽光股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会无修改提案的情况。
3.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。
二、会议召开和出席的基本情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）
董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 15 日下午 15 时在福建
省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室召
开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）
共 22 人 ， 代 表 股 份 1,493,713,929 股 ， 占 公 司 股 份 总 数
（2,451,576,238 股）的 60.9287％。
其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 1,396,643,568
股，占公司股份总数的 56.9692％。通过网络投票的股东 17 人，
代表股份 97,070,361 股，占公司股份总数的 3.9595％。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 21 人，代表股
份 107,385,505 股，占公司股份总数（2,451,576,238 股）的
4.3803％。
其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表股份 10,315,144
股，占公司股份总数的 0.4208％。通过网络投票的中小股东 17
人，代表股份 97,070,361 股，占公司股份总数的 3.9595％。
公司董事、部分监事和总经理、副总经理、总工程师、董事
会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。拟选举的公
司第七届董事会非独立董事候选人和第七届监事会监事候选人
出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的
有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具
了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式逐项表决通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，
公司董事会组成人员 9 人，尚缺 2 人，本次会议采取累积投票制
选举何天仁先生、洪荣勇先生为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果如下：
1.何天仁先生，获得表决权 1,488,979,084 股，占出席会议
股东所持有的有效表决权股份总数的 99.6830%，当选为公司第
七届董事会非独立董事；其中，中小股东表决情况为：获得中小
股东的表决权 102,650,660 股，占出席会议中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 95.5908%。
2.洪荣勇先生，获得表决权 1,488,981,980 股，占出席会议
股东所持有的有效表决权股份总数的 99.6832%，当选为公司第
七届董事会非独立董事；其中，中小股东表决情况为：获得中小
股东的表决权 102,653,556 股，占出席会议中小股东所持有的有
效表决权股份总数的 95.5935%。
(二)审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。鉴于黄标
彩先生因工作变动已辞去公司第七届监事会主席、监事职务,本
次会议同意选举黄敏先生为公司第七届监事会监事，表决结果如
下：
总表决情况：
同意 1,483,381,651 股，占出席会议股东所持有的有效表决
权股份总数的 99.3082％；反对 10,299,978 股，占出席会议股
东所持有的有效表决权股份总数的 0.6896％；弃权 32,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有的有效表
决权股份总数的 0.0022％。
（三）在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表
决，其所持有的股份数 1,386,328,424 股不计入有效表决总数的
情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于调整
2021 年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及
其部分下属公司日常关联交易额度的议案》。表决结果如下：
总表决情况：
同意 106,086,905 股，占出席会议所有无关联关系股东所持
有的有效表决权股份总数的 98.7907％；反对 1,298,600 股，占
出席会议所有无关联关系股东所持有的有效表决权股份总数的
1.2093％；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持有的
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 106,086,905 股，占出席会议所有无关联关系中小股东
所持有的有效表决权股份总数的 98.7907％；反对 1,298,600 股，
占出席会议所有无关联关系中小股东所持有的有效表决权股份
总数的 1.2093％；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系中小
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）在关联股东厦门国贸集团股份有限公司回避表决，其
所持有的股份数 10,295,044 股不计入有效表决总数的情况下，
由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于调整 2021 年度
公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。
表决结果如下：
总表决情况：
同意 1,482,120,285 股，占出席会议所有无关联关系股东所
持有的有效表决权股份总数的 99.9125％；反对 1,298,600 股，
占出席会议所有无关联关系股东所持有的有效表决权股份总数
的 0.0875％；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系股东所持
有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,791,861 股，占出席会议所有无关联关系中小股东
所持有的有效表决权股份总数的 98.6625％；反对 1,298,600 股，
占出席会议所有无关联关系中小股东所持有的有效表决权股份
总数的 1.3375％；弃权 0 股，占出席会议所有无关联关系中小
股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出
席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》 上市公司股东大会规则(2016
年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均
合法有效。
五、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2021 年第三次临时股东大
会决议》；
2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
2021年10月15日
