证券代码：002110        证券简称：三钢闽光        公告编号：2022-037



                   福建三钢闽光股份有限公司
           第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会
第二十六次会议于 2022 年 7 月 6 日上午以通讯方式召开，本次
会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2022 年 7 月 1
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和
高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张），实际
参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
     一、审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>
的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   公司董事会同意对公司经营范围进行调整。调整后的公司经
营范围为：“一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属铸造；钢
压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工
处理；金属结构制造；金属结构销售；煤制活性炭及其他煤炭加
工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属丝绳
及其制品制造；通用零部件制造；建筑用钢筋产品销售；生产性
废旧金属回收；再生资源销售；气体、液体分离及纯净设备制造；
气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；软件外包服务；
软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集
成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；科技中介服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
余热余压余气利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房
租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
   许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；供电业务；
发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危
险货物）；水路普通货物运输；建筑用钢筋产品生产。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

    本次调整后的公司经营范围最终表述以公司登记机关核准
登记的内容为准。

    同时，公司将根据经营范围的调整情况对现行有效的《公
司章程》第十三条规定的公司经营范围进行相应修改，并制作《公
司章程》（修订本）。该《公司章程》（修订本）经公司股东大会
审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》（2022 年修订）
同时废止。

   公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关办
理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续，并且公司董事
会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部
门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修
改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。

     本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
     《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司经营范围并修
改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     《公司章程》（修订本）全文详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     二、审议通过了《关于修改<控股股东、实际控制人行为规
范及信息问询制度>的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；
0 票弃权。
     本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司 2022 年第
三次临时股东大会审议。
     《关于修改<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制
度>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度（2022
年 修 订 ）》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为
2022 年 7 月 18 日（星期一）；现场会议的召开时间为 2022 年 7
月 22 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群
工三路公司办公大楼一楼会议室。本次股东大会的网络投票时间
为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 7 月 22 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时
股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



     特此公告。




                                  福建三钢闽光股份有限公司
                                           董   事   会
                                            2022 年 7 月 6 日