证券代码：002111         证券简称：威海广泰       公告编号：2019-074


                   威海广泰空港设备股份有限公司
                第六届监事会第十二次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第十
二次会议于 2019 年 10 月 22 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2019 年 10 月 25 日上午 10:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
召开。
    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的威海广泰空港设备股份有限公
司《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常
生产经营的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益；公司购买银行理
财产品的投资金额及审批权限符合证监会、深交所及公司的有关规定，监事会可
以对公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期的检查。本次会议程序合法
有效，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，未发现损害中小投资者利益的

情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见 2019 年 10 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2019-073）。
特此公告。




             威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                          2019年10月26日