威海广泰:第六届监事会第二十六次会议决议公告2021-03-13
证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2021-020
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第二
十六次会议于 2021 年 3 月 9 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2021 年 3 月 12 日上午 10:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
召开。
3、会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
会议由股东代表监事刘海涛主持,会议审议并以投票表决方式通过以下决议:
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资应急保障
救援装备生产基地项目的议案》。
本次投资项目符合公司发展战略定位,扩大了公司主营业务规模,资金来源
为公司自有资金、金融机构融资或募集资金等,不会对公司财务及经营状况产生
不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于提高公司盈
利水平和市场竞争力,对公司未来发展具有积极意义。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见 2021 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号:2021-021)。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2021年3月13日