证券代码：002111      证券简称：威海广泰        公告编号：2021-023


                   威海广泰空港设备股份有限公司
                 关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独
立董事姚焕然先生提交的书面辞职报告。姚焕然先生自 2015 年 3 月 25 日起担任
公司独立董事，至 2021 年 3 月 24 日连任公司独立董事达 6 年时间。根据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中关于
“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，姚焕然先生现申请辞去公司第
六届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会各专门委员会职务，辞职后姚焕然
先生不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等有关法律、法规的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之
一的独立董事。鉴于姚焕然先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的
比例低于三分之一，姚焕然先生的辞职报告需在新任独立董事选举完成后方可生
效，在此期间姚焕然先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行
独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立
董事的补选工作。
    姚焕然先生在公司担任独立董事期间，勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，严
格履行了身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面
做出了重要贡献，公司董事会对姚焕然先生任职期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心感谢！
    特此公告。


                                      威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                               2021 年 3 月 25 日