证券代码：002111         证券简称：威海广泰        公告编号：2023-028



                 威海广泰空港设备股份有限公司
                关于接受控股股东财务资助的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、财务资助事项概述
    为支持威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，缓解公司
可能存在的短期流动资金需求问题，公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合
伙企业（以下简称“广泰投资”）及其下属子公司向公司（含纳入公司合并报表范围
的控股子公司）提供现金财务资助额度不超过人民币 10,000 万元，有效期限 3 年，
在借款额度及有效期内可循环使用，拟定按照不高于中国人民银行同期贷款基准
利率（基准利率与实际信贷成本孰低的原则确定），按实际占用天数分段计息，按
年结算。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东广泰投资为公司关
联法人，本次交易构成关联交易。
    2023 年 4 月 8 日公司召开第七届董事会第十三次会议，会议以 5 票赞成、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。根据深交
所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司董事李光太、李文轩、郭
少平、于洪林为广泰投资的合伙人，作为本次交易的关联自然人回避表决该议案。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
    此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回
避表决。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1、企业名称：新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
    企业住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 3-15 号
    企业性质：有限合伙企业
    执行事务合伙人：李文轩
    注册资本：3,810.4155 万人民币
    统一社会信用代码：9165900126419251X8
    经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受
让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务。
    主要合伙人：李光太、李文轩、郭少平等
    实际控制人：李光太
    2、历史沿革：广泰投资成立于 2011 年 10 月 18 日，由威海广泰投资有限公
司变更而来。
    最近三年发展状况：广泰投资无实体产业，主要从事对非上市企业和上市公
司股权投资。
    2022 年度营业务收入为 0 万元，净利润为 0 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，
资产总额为 25,667.43 万元，净资产为 7,441.73 万元。
    3、关联关系：广泰投资为公司的控股股东，且本公司董事李光太、李文轩、
郭少平为广泰投资的普通合伙人，广泰投资属于本公司关联法人。
       三、关联交易的主要内容
    公司控股股东广泰投资及其下属子公司拟向公司（含纳入公司合并报表范围
的控股子公司）提供财务资助，具体情况如下：
    1、资助金额：不超过人民币 10,000 万元。
    2、有效期：不超过 3 年，在借款额度及有效期内可循环使用。
    3、计息方式：按照不高于中国人民银行同期贷款基准利率（基准利率与实际
信贷成本孰低的原则确定），按实际占用天数分段计息，按年结算。
       四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    2022 年年初至披露日未与上述关联人发生财务资助的关联交易。
       五、交易目的和对上市公司的影响
    公司控股股东广泰投资及其下属子公司向公司提供借款，有利于公司的发展，
提供的借款利息较低，符合公司和全体股东的利益不会对公司的经营业绩产生影
响。
       六、独立董事的事前认可与独立意见
    事前认可意见：我们事前审核了公司接受控股股东及其下属子公司财务资助
事项的材料，同意将该事项提交公司董事会审议。
    独立意见：本次关联交易体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司发
展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的
表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》《证券法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审
议。
       七、备查文件
    1、第七届董事会第十三次会议决议；
    2、第七届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。
    特此公告。




                                          威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                    2023年4月11日