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公司公告

威海广泰:2022年度监事会工作报告2023-04-11  

                                                                   威海广泰空港设备股份有限公司

                   威海广泰空港设备股份有限公司
                     2022 年度监事会工作报告


    一、报告期内监事会的工作情况
    报告期内,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议
事规则》等有关法律法规的相关规定,严格依法履行监事会职责,切实维护公司
和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人
员履行职责等方面进行全面监督,规范公司运作。
    报告期内,监事会积极关注公司经营管理的重大活动,保证至少一名监事列
席公司 2022 年历次股东大会、董事会、管理委员会、高管层例会和总经理办公例
会,参加历次经营分析会,对公司的经营管理工作程序有效地行使了监督职责。
    报告期内,监事会认真履行监督财务职能,认为公司建立了比较完善的内控
制度和内部审计制度,有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。
    二、报告期内监事会的召开情况
    报告期内,共召开了 10 次监事会会议,具体情况如下:
    1、第六届监事会第三十二次会议于 2022 年 1 月 12 日召开,经过审议讨论,
全票通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》《关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购数量的议
案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
    2、第六届监事会第三十三次会议于 2022 年 2 月 24 日召开,经过审议讨论,
通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    3、第七届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 14 日召开,经过审议讨论,通过
了《关于选举刘海涛先生为第七届监事会主席的议案》。
    4、第七届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 23 日召开,经过审议讨论,全票
通过了以下议案:
    (1)《2021 年度监事会工作报告》;
    (2)《2021 年年度报告及其摘要》;
    (3)《2021 年度财务决算报告》;
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    (4)《2021 年度利润分配预案》;
    (5)《2021 年度内部控制自我评价报告》;
    (6)《2021 年度内部控制规则落实自查表》;
    (7)《关于 2021 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》;
    (8)《关于日常关联交易的议案》;
    (9)《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》;
    (10)《关于计提商誉减值准备的议案》;
    (11)《关于回购公司股份方案的议案》;
    (12)《2022 年第一季度报告》。
    5、第七届监事会第三次会议于 2022 年 5 月 23 日召开,经过审议讨论,全票
通过《关于收购山东广大航空地面服务股份有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》。
    6、第七届监事会第四次会议于 2022 年 6 月 20 日召开,经过审议讨论,全票
通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》。
    7、第七届监事会第五次会议于 2022 年 7 月 29 日召开,经过审议讨论,全票
通过了《关于<威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及
其摘要的议案》《关于<威海广泰空港设备股份有限公司第一期员工持股计划管理
办法>的议案》。
    8、第七届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 20 日召开,经过审议讨论,全票
通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》。
    9、第七届监事会第七次会议于 2022 年 10 月 28 日召开,经过审议讨论,全
票通过了《2022 年第三季度报告》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的
议案》。
    10、第七届监事会第八次会议于 2022 年 12 月 5 日召开,经过审议讨论,全
票通过了以下议案:
    (1)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
    (2)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
    (3)《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》;
    (4)《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉
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的议案》;
    (5)《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施和相
关主体承诺的议案》;
    (6)《关于制定〈威海广泰空港设备股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则〉的议案》;
    (7)《关于公司<未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划>的议案》。
    三、监事会对公司重要事项进行监督并发表意见
    公司监事会列席了 2022 年度召开的董事会和股东大会会议,对公司规范运作
情况进行了有效监督,定期审核公司财务报告,关注关联交易的公允性以及内部
控制制度的执行情况,具体工作如下:
    1、公司依法运作情况
    报告期内,监事会对历次股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、
决策程序等全过程进行了监督,公司的股东大会、董事会均按照《公司法》《证券
法》和《公司章程》所赋予的权限合法地行使各项职权,依法运作。公司建立完
善了内部控制体系,并认真贯彻实施。公司董事及高级管理人员能够忠于职守、
遵纪守法,维护了公司和全体股东的权益,未发生违反法律、法规、公司章程或
损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    报告期内,监事会对公司的财务状况和经营成果等进行了有效监督、检查和
审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。
财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定,能够真
实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,
审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
    3、内部控制自我评价报告的审核意见
    公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也符合当前公
司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节
的控制发挥了较好的作用。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》和《2022 年
内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况,对公司
内部控制的总结比较全面。
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   4、关于计提商誉减值准备的审核意见
   公司计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分,符合《企业会计准
则》等相关政策规定,没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准
备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以
及经营成果。
   5、关于员工持股计划的审核意见
   公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员
工持股计划的情形。本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导
意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公
司利益及中小股东合法权益的情形。
   公司实行员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的
利益共享机制,有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合,提高员工的凝
聚力和公司竞争力,充分调动员工积极性和创造性,有利于进一步提升公司治理
水平,实现公司的长远可持续发展。
   6、关于发行可转换公司债券的审核意见
   公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《可转换
公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于上市公司发行可转换公
司债券的各项规定和要求,具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。本次发
行可转换公司债券的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办
法》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不
存在损害公司中小股东利益的情形。




                               威海广泰空港设备股份有限公司监事会
                                          2023年4月11日