湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
 独立董事关于公司第十一届董事会第二十六次会议
                     相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导 意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董
事工作细则》及《公司章程》等相关规定，我们作为湖南天润数字娱乐文化传媒
股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）的独立董事，就公司第十一届
董事会第二十六次会议关于董事会换届选举发表独立意见如下：
    我们对公司第十二届董事非独立董事候选人麦少军先生、江峰先生、戴浪涛
女士、赖钦祥先生、陈琼女士和曾飞先生，独立董事候选人牟小容女士、罗筱琦
女士、李美云女士进行了审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、
工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提
名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能
力。经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不
得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘
岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    我们同意公司上述议案，并同意独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳
证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司2020年第一次临
时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第
二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：




 邹建华                罗筱琦                牟小容




                                             二〇二〇年六月十五日