证券代码：002113                         证券简称：*ST 天润                       公告编号：2020-077


              湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
                   第十二届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏负连带责任。


      湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“*ST 天润”或 “公司”)第
十二届董事会第四次会议于 2020 年 11 月 18 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通
知已于 2020 年 11 月 17 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表
决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会
议由董事长江峰先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

      一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公司<2020
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
      为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司
的董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律、法规、和规范性文件以
及《公司章程》的规定拟定公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）及其摘要，并将《激励计划（草案）》及其摘要提交股东大会审
议。
      公司董事曾飞先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 8 名董事
参与表决。
      本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
      内容详见于 2020 年 11 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
      二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公司<2020
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
    为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2020 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》。
    公司董事曾飞先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 8 名董事
参与表决。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
    内容详见于 2020 年 11 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理 2020 年股票期权激励计划有关事项的议案》
    为了具体实施公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称 “本激励计划”），公
司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
    （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授权日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量
进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调
整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票
期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
    （5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会
将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    （7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易
所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；
    （8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
    （9）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括
但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死
亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划等；
    （10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改
必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间
进行分配和调整。
    （12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部
门、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （三）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、
会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章
程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。
    公司董事曾飞先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 8 名董事
参与表决。
    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东
所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第二次
临时股东大会的议案》
    公司 2020 年第二次临时股东大会将于 2020 年 12 月 4 日(星期五)下午 14:30 召开。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公
司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。


    备查文件：
    湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第四次会议决议。
    特此公告。

                                  湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年十一月十八日