证券代码：002114             证券简称：罗平锌电      公告编号：2019-058


                     云南罗平锌电股份有限公司
         第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第七届董
事会第三次（临时）会议于2019年4月23日15:00以通讯表决方式召开，此次会议
通知及会议资料已于2019年4月18日以传真和电子邮件方式发给公司各位董事。
公司实有董事9名，应出席会议的董事9名，实际参加表决的董事9名，共收回9
张有效表决票。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、 会议议案审议情况
    1、审议通过了关于《2019年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关
联交易预计》的预案

    会议以 8 票赞成，0 票反对，1 票弃权，审议通过该项议案。
    独立董事尹晓冰先生投弃权票，弃权理由为：

    公司今年 4 月 2 日之前，就和胜凯锌业延续去年模式发生了关联交易，但本

人和林建章先生作为独立董事认为该交易在交易规模、定价方式、结算方式等方

面存在不利于公司及全体股东的问题，经多次与公司当面、电话、微信、书面工

作函等方式沟通，依旧未能够彻底解决问题，故此我们无法事前认可，并要求公

司立即停止这一交易；最终，公司从 2019 年 4 月 3 日起按照我们的要求与之暂

停交易，并在 4 月份按我们的要求陆续回收了被交易对方占用的资金。因此我们

同意该事项在年报董事会给予上会讨论。随后，我们多次微信、电话和书面要求

公司就我们关注事项与交易对方反复进行谈判，最终形成的协议较之前的合作模

式在定价和结算等方面有很大改善，但交易规模依然较大，原 2018 年 3 月公司

与交易对方签署的《锌合金项目合作协议》一些不利条款仍未明确废止，为此本
人事前认可该议案可提交本次董事会决策，但本人对该议案继续投弃权票。

    综上，本人对关于公司 2019 年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常

关联交易的事项有保留，但同意将其提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-060”的公司《2019年
度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计的公告》。
    公司监事会对此发表了意见，公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立
意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
       2、审议通过了关于《召开2019年第四次临时股东大会》的议案
    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
    公司决定于2019年5月10日（星期五）14:30召开2019年第四次临时股东大会，
通知内容详见2019年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上公告编号为“2019-061”的公司《关于
召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

   三、备查文件

    1、公司第七届董事会第三次（临时）会议决议；
    2、公司独立董事关于第七届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。




                                          云南罗平锌电股份有限公司

                                                 董   事   会

                                                2019年4月24日