证券代码：002114           证券简称：罗平锌电          公告编号：2019-069



                   云南罗平锌电股份有限公司
         第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临
时）会议于 2019 年 5 月 6 日下午 2:30 以现场表决方式召开，会议通知及资料已
于 2019 年 4 月 30 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。
公司实有董事 9 人，实际参加现场会议的董事 5 人，其中独立董事尹晓冰先生、
叶明先生委托独立董事林建章先生参加会议并行使表决权；非独立董事喻永贤先
生委托非独立董事窦峰先生、非独立董事谢卫东先生委托非独立董事洪巩堤先生
参加会议并行使表决权。本次会议发放表决票 9 张，收回有效表决票 9 张。会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了关于《拟收购云南鸿
源实业有限公司 100%股权》的预案 ；
    同意公司以现金方式收购云南鸿源实业有限公司 100%股权，具体情况详见
2019 年 5 月 8 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的云南罗平锌电股份有限公司关于《拟收购股权
的公告》。
    该预案需经公司股东大会审议通过。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了关于《拟收购曲靖市
弘安矿业有限公司 100%股权》的预案 ；
    同意公司以现金方式收购曲靖市弘安矿业有限公司 100%股权，具体情况详
见 2019 年 5 月 8 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的云南罗平锌电股份有限公司关于《拟收购股


                                     1
权的公告》。
    该预案需经公司股东大会审议通过。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了关于《召开 2019 年
第五次临时股东大会》的议案。
    因上述两个预案需提交股东大会进行审议，公司董事会定于 2019 年 5 月 23
日下午 2：30 在公司五楼会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，具体情况详
见 2019 年 5 月 8 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的云南罗平锌电股份有限公司《关于召开 2019
年第五次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第五次（临时）会议决议。



    特此公告。



                                              云南罗平锌电股份有限公司

                                                     董    事    会

                                                    2019 年 5 月 8 日




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