证券代码：002114           证券简称：罗平锌电        公告编号：2019-070



                   云南罗平锌电股份有限公司
         第七届监事会第四次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
   云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次（临
时）会议通知于2019年4月30日以电子邮件方式发出，并经电话确认。于2019年5
月6日15：00以现场表决方式召开，公司实有监事5名，实际参加会议监事5名，
收回有效表决票5张。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了关于《拟收购云南鸿
源实业有限公司 100%股权》的预案；
    监事会认为：公司拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权，系本着自愿、公
开、公平、公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司小股东
利益的行为。监事会在审议该项购买资产议案时，表决程序符合《公司法》、《公
司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
    该预案需经公司股东大会审议通过。
    2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了关于《拟收购曲靖市弘
安矿业有限公司100%股权》的预案。
    监事会认为：公司拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权，系本着自愿、
公开、公平、公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司小股
东利益的行为。监事会在审议该项购买资产议案时，表决程序符合《公司法》、
《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
    该预案需经公司股东大会审议通过。




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三、备查文件
1、公司第七届监事会第四次（临时）会议决议。


特此公告。
                                         云南罗平锌电股份有限公司
                                                监   事   会
                                              2019 年 5 月 8 日




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