证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2021-062


                     云南罗平锌电股份有限公司
      第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
（临时）会议于 2021 年 7 月 26 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议通知及
资料已于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件方式发给各位董事，并通过电话确认。公
司实有董事 8 名，应参与表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，收回有效表决票 8
张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司控股子
公司增加套期保值保证金额度》的议案；
    公司于2021年1月4日召开第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于
《公司及控股子公司2021年度开展套期保值业务》的议案，同意公司控股子公司
胜凯锌业和锌隆胜亿使用自有资金分别开展不超过1000万元人民币额度的商品
期货套期保值业务。
    因经营过程中涉及的大宗商品价格上涨，原申请和审议通过的保证金额度已
不能完成保值数量，现需将期货套期保值业务保证金额度上限分别由1000万元人
民币增加至3000万元人民币。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《为参股公司
提供担保》的预案。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提
供担保的公告》。
   公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
   该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    三、备查文件
   1、公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决议。

    特此公告




                                             云南罗平锌电股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                2021 年 7 月 27 日