证券代码：002114           证券简称：罗平锌电         公告编号：2021-075



                     云南罗平锌电股份有限公司
        第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况

    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次（临

时）会议于2021年8月23日下午4:00以现场表决方式召开，会议通知及资料已于

2021年8月16日以电子邮件方式发给各位监事，并经电话确认。公司实有监事4

名，应出席会议的监事4名，实际到会的监事4名。会议由监事会主席高益昌先生

主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议议案审议情况
    1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《全资子公司拟
投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的预案。
   监事会认为：本次投资有利于公司完善产业布局，培育新的利润增长点，符
合公司发展目标和战略规划。该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害上市公司和广大中
小股东利益的情形。
    三、备查文件

    1、公司第七届监事会第十四次（临时）会议决议。



    特此公告。



                                                云南罗平锌电股份有限公司

                                                      监    事    会

                                                     2021 年 8 月 24 日


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