证券代码：002114              证券简称：罗平锌电     公告编号：2022-008


                     云南罗平锌电股份有限公司
          第七届董事会2022年第一次定期会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第一
次定期会议于2022年3月16日上午9：00在公司五楼会议室以现场加通讯表决方式
召开。会议通知及资料已于2022年3月5日以电子邮件方式发给各位董事，并通过
电话确认。公司实有董事8名，参加现场会议的董事3名，分别为非独立董事李尤
立先生、窦峰先生、卢家华先生；通过通讯表决方式参加的董事有5名，分别为
非独立董事喻永贤先生、谢卫东先生；独立董事方自维先生、叶明先生和林建章
先生。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议发放表决票8张，收
回有效表决票8张。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规
定。
       二、会议议案审议情况
       1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年度总
经理工作报告》的议案；
       2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度董事
会工作报告》的预案；
    公司《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司2021年年度报告。本
预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。
       3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度独立
董事述职报告》的议案；
    公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司
2021年年度股东大会上述职。内容详见2022年3月18日发布于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
    4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度财务
决算及2022年度财务预算报告》的预案；
    2021年公司实现营业收入182,466.06万元，比上年同期增加5.93%；实现利
润总额4064.92万元，比上年同期增加132.7%；其中归属于母公司所有者的净利
润3057.46万元，比上年同期增加124.01%。
    提示：2022年公司财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，
并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，
存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。
    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时
间待定。
    5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度利润
分配》的预案；

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022KMA10033 号标

准意见审计报告确认，2021 年度，公司共实现合并净利润 26,949,447.60 元，

归属于母公司所有者的净利润为 30,574,555.32 元；母公司实现净利润为

10,633,040.01 元，加上年初母公司累计未分配利润-286,155,071.09 元，年末

母公司可供投资者分配的利润数为-275,522,031.08 元。

    鉴于本公司 2021 年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），

尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2021 年度的利润分配预案为：不派发

现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
    公司的上述利润分配方案符合公司《章程》及国家法律法规的规定。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容同日发布于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开
时间待定。
    6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《高级管理人员
（含董事长）2021年度薪酬》的预案；
    公司《高级管理人员（含董事长）2021年度薪酬》的具体内容详见公司2021
年年度报告。公司独立董事发表了独立意见，内容同日发布于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开
时间待定。
    7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年年度报
告及其摘要》的预案；
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-010”
的《公司2021年年度报告摘要》。公司2021年年度报告全文同日披露于巨潮资讯
网上。
    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时
间待定。
    8、会议以6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权，其中关联董事卢家华先
生、喻永贤先生回避表决，审议通过了关于《2021年度关联交易执行情况》的
预案；
   具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-011”
的公司《2021年度关联交易执行情况的公告》。
    公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时
间待定。
    9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度内部
控制自我评价报告》的议案；
    公司独立董事发表了独立意见，内容同日发布于公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《拟续聘信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》的预案；
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-012”
的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容同日披露在公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开
时间待定。
    11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提2021年度
信用减值准备、资产减值准备及预计负债》的议案；
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-013”
的公司《关于2021年度计提信用减值准备、资产减值准备及预计负债的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《暂提 2 年退
休人员统筹外费用及一次性计提内退人员辞退福利》的议案；

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-014”
的公司《关于暂提2年退休人员统筹外费用及一次性计提内退人员辞退福利的公
告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    13、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修改公司章
程》的预案；

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-015”
的公司《关于修改公司章程的公告》。
    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时
间待定。
    14、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修改股东大
会议事规则》的预案；

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-016”
的公司《关于修改股东大会议事规则的公告》。
    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时
间待定。
    15、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度拟对外
捐赠》的预案；

    为切实履行社会责任，公司2022年度拟对外捐赠不超过50万元人民币用于乡
村振兴及公益事业项目。
    本次公司对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司
的社会形象；资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩
不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。公司董事会授权公司经理
层在额度范围内具体办理相关捐赠事宜。
    本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，2021 年年度股东大会召开
时间待定。
    16、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司控股子
公司 2022 年度开展套期保值业务》的议案；

    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-017”
的公司《关于公司控股子公司2022年度开展套期保值业务的公告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会2022年第一次定期会议决议。

    特此公告。


                                             云南罗平锌电股份有限公司
董   事   会

2022年3月18日