证券代码：002114          证券简称：罗平锌电        公告编号：2022-009



                   云南罗平锌电股份有限公司
       第七届监事会 2022 年第一次定期会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、会议召开基本情况
   云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2022年第一
次定期会议于2022年3月16日上午11:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及
资料已于2022年3月5日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事3名，
（其中原监事会主席高益昌先生虽已辞职，但在公司未补选监事之前仍需履行监
事职责）应出席会议的监事3名，实际到会的监事3名。会议由原监事会主席高益
昌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   二、会议审议情况
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度监事
会工作报告》的预案；
    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时
间待定。
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度财务
决算及2022年度财务预算报告》的预案；
    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时
间待定。
    3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度利润
分配》的预案；
    监事会认为：公司董事会鉴于公司2021年年末可供分配的利润为负，不具备
向股东分红条件，2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
此利润分配方案符合公司实际，符合《公司章程》及国家法律法规的规定,我们
同意公司关于《2021年度利润分配》的预案。

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    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时
间待定。
    4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年年度报
告及其摘要》的预案；
    公司监事会全体监事对公司2021年年度报告的专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2021 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映
了公司 2021 年度的生产经营实际情况。
    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时
间待定。
    5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度关联
交易执行情况》的预案；
    监事会认为：公司关于 2021 年度关联交易执行，系本着自愿、公开、公平、
公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司中小股东利益的行
为。董事会在审议关联交易议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表
决的规定，关联董事回避了表决。
    本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时
间待定。
    6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度内部
控制自我评价报告》的议案；
    监事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立
了内部控制机制，并进行持续优化，内部控制制度具有针对性、合理性，内控体
系设计和执行有效，确保了公司经营管理依法、合规。
    7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《计提2021年度
信用减值准备、资产减值准备及预计负债》的议案。
    监事会认为：公司本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公
司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的决议程序


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合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《暂提 2 年退休
人员统筹外费用及一次性计提内退人员辞退福利》的议案。
    监事会认为：本次暂提 2 年退休人员统筹外费用及一次性计提内退人员辞退
福利事项充分结合了公司的实际情况和发展需求，符合《企业会计准则》及公司
有关会计政策规定，计提方式决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利
益的情况，同意本次计提辞退福利事项。

    三、备查文件

    1、公司第七届监事会2022年第一次定期会议决议。



    特此公告。



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                                                  2022 年 3 月 18 日




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