证券代码：002114           证券简称：罗平锌电       公告编号：2022-91




                   云南罗平锌电股份有限公司
      第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临
时）会议于 2022 年 12 月 9 日上午 9:00 以现场加通讯表决方式召开，会议通知
及资料已于 2022 年 12 月 5 日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电
话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，
收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《公司及控股子
公司 2023 年开展期货套期保值业务》的议案。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-92”
的公司《关于公司及控股子公司 2023 年开展期货套期保值业务的公告》
    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2023 年度向
银行等金融机构申请融资综合授信额度》的预案。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022- 93”
的公司《关于 2023 年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的公告》
    3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2022
年第三次临时股东大会》的议案。
    因公司本次拟向银行等金融机构申请的融资综合授信额度合计 84600 万元，
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《公司章程》的规定，公司拟向银
行等金融机构申请人民币共计 84600 万元的综合授信额度事项须提交股东大会
审议批准，公司董事会拟定于 2022 年 12 月 27 日下午 2:30 召开 2022 年第三次
临时股东大会，审议上述议案。
    三、备查文件
    第八届董事会第十次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                           云南罗平锌电股份有限公司
                                               董    事     会
                                               2022 年 12 月 10 日