002115                                            四届二十五次董事会独立意见



                    三维通信股份有限公司独立董事
    关于四届二十五次董事会相关事项的专项说明及独立意见


     根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩
斯、蔡家楣、杨忠智作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立
董事，对公司2016年9月12日召开的三维通信第四届董事会第二十五次会议讨论的相
关事项发表独立意见如下：
    一、关于参与投资有限合伙企业的关联交易的事前认可情况和独立意见
     2016年9月12日召开的四届二十五次董事会审议讨论了《关于参与投资有限合
伙企业的关联交易议案》。
     独立董事蔡家楣、杨忠智、鲍恩斯作为三维通信股份有限公司的独立董事，秉
承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关
情况，基于独立判断立场，就三维通信全资子公司参与投资有限合伙企业、投资管
理公司的关联交易事项出具如下事前认可意见：1、公司已将上述关联交易事项事先
与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；2、我们认为公
司本次关联交易事项及定价是公开、公平、合理的，上市公司与实际控制人、经营
团队共同投资同股同权体现了风险共担、利益共享原则，合伙企业的管理人提取的
管理费用遵循了市场化定价原则，维护了公司和全体股东的利益，方案具有可操作
性；3、我们认为本次关联交易有利于企业的长远发展。
     此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，李越伦关联董
事回避了表决。没有损害公司和股东利益的行为。综上，我们同意将上述事项提交
公司第四届董事会第二十五次会议审议。
   （以下无正文）




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     （此页无正文，为三维通信股份有限公司第四届董事会第二十五次会议独立董
事专项说明及独立意见签字页）




    独立董事签字：


                  鲍恩斯


                  蔡家楣


                  杨忠智
                                                三维通信股份有限公司
                                                        2016年9月12日




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