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证券代码：002115            证券简称：三维通信         公告编号：2016－050

债券代码：112168            债券简称：12 三维债

                         三维通信股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三维通信股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 19 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 9 月 26 日下午在杭州市
滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    董事会选举李越伦先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（从董事会审
议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司第五届董事会董事成员部分调整，为进一步完善公司法人治理结
构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：
    1、审计委员会：张洪、杨忠智、鲍恩斯为审计委员会委员，其中杨忠智为
主任委员。
    2、战略委员会：李越伦、李钢、陈向明、鲍恩斯为战略委员会委员，李越
伦为主任委员。
    3、薪酬与考核委员会：李越伦、杨忠智、鲍恩斯为薪酬与考核委员会委员，
鲍恩斯为主任委员。
    4、提名委员会：李越伦、鲍恩斯、蔡家楣为提名委员会委员，蔡家楣为主
任委员。
    审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的任期与第
五届董事会相同。

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    经公司董事长提名，聘任李钢先生为公司总经理，任期三年（从董事会审议
通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）
    公司独立董事发表独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    经董事长提名，聘任王萍为公司董事会秘书。
    经总经理提名，聘任洪革、王萍、吴志坚为公司副总经理；聘任张建洲为公
司财务负责人。以上人员任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届
满）。（简历详见附件）
    公司独立董事发表独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
    根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，聘任吴金俊先生为公司内部
审计机构负责人，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
（简历详见附件）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司第五届董事会秘书王萍先生联系方式如下：
    电话：0571-88923377
    传真：0571-88923377
    电子邮箱：zqb@sunwave.com.cn
    联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号
    特此公告。




                                        三维通信股份有限公司董事会
                                                   2016 年 9 月 27 日




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附件：董事长及高级管理人员简历
    李越伦先生 1962 年 2 月出生，1984 年毕业于南京邮电学院电信工程专业，
本科学历。1984 年至 1993 年在浙江省邮电科学研究所从事科研工作，任工程师；
1993 年起担任浙江三维通信有限公司总经理，2002 年起担任有限公司董事长、
总经理；2004 年 3 月起担任公司董事长、总经理，2007 年 8 月起任公司董事长，
现任公司董事长。
    截止 2016 年 9 月 26 日，李越伦持有本公司股票 79,452,000 股，其配偶洪
革持有本公司股票 7,978,660 股；李越伦绝对控股的浙江三维股权投资管理有限
公司持有本公司股票 41,097,600 股，李越伦为公司的实际控制人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李钢先生 1958 年 10 月出生，1982 年 2 月本科毕业于南京邮电学院，浙江
大学信电系数字通信专业硕士，澳大利亚国立大学国际工商管理硕士，教授级高
级工程师，国家注册咨询工程师（投资）。历任浙江省邮电工程公司施工员、浙
江省邮电勘察设计院助工、工程师、传输室主任、院长助理、副院长、院长，浙
江省邮电规划设计院有限公司董事长、副总经理。2002 年至 2006 年 9 月任华信
邮电咨询设计研究院有限公司董事长、总经理、党委书记，2006 年 9 月至 2007
年 7 月任浙江省通信产业服务有限公司副总经理，华信邮电咨询设计研究院有限
公司董事长、党委书记。2007 年 8 月起至今任公司董事、总经理。
    截止 2016 年 9 月 26 日，李钢先生持有本公司股票 800,000 股，与实际控制
人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    洪革女士 1968 年 7 月出生，本科学历，1990 年毕业于浙江大学。1993 年
起历任浙江三维通信有限公司部门经理、总经理助理。2004 年 3 月起任浙江三
维通信股份有限公司总经理助理。2010 年 5 月 19 日起至今任公司副总经理。
    截止 2016 年 9 月 26 日，洪革持有本公司股票 7,978,660 股。洪革女士与实
际控制人李越伦系夫妻关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
    王萍先生 1975 年 1 月出生，1995 年本科毕业于上海交通大学，澳门科技大
学工商管理硕士，经济师。曾任浙江省国际信托投资公司投资银行总部部门经理、


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金通证券股份有限公司投资银行总部部门经理、浙江国信创业投资有限公司总经
理助理，三维通信股份有限公司第一届董事会董事。2005 年 3 月起任本公司董
事会秘书、总经理助理。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任上海三维通信有
限公司董事、杭州紫光网络技术有限公司董事。
    截止 2016 年 9 月 26 日，王萍持有本公司股票 1,382,500 股，与实际控制人
李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴志坚先生 1967 年 4 月出生，MBA 学位，三维通信股份有限公司企业博士
后工作站导师。历任华星科技有限公司射频工程师。2001 年 9 月起就职于三维
通信股份有限公司，曾任公司 RF 开发工程师、部门负责人，于 2013 年 7 月 29
日起任公司技术总监和产品事业部总经理。现任公司副总经理，产品事业部总经
理。
    截止 2016 年 9 月 26 日，吴志坚先生持有本公司股票 400,000 股，与实际控
制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张建洲先生 1974 年 4 月出生，郑州大学商学院经济学系本科毕业。历任东
风汽车公司党校助教，湖北精信有限责任会计师事务所评估部经理。2008 年 9
月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司财务负责人。
    截止 2016 年 9 月 26 日，张建洲先生持有本公司股票 100,000 股，与实际控
制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴金俊先生 1986 年 7 月出生，2009 年 6 月毕业于浙江大学城市学院 商学
院财务管理专业本科毕业，中级会计师。历任天健会计师事务所高级审计员。
2014 年 7 月起就职于三维通信股份有限公司，现任公司内部 审计机构负责人。
    截止 2016 年 9 月 26 日，吴金俊先生持有本公司股票 5,000 股，与实际控制
人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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