002115                                             五届七次董事会独立意见



                     三维通信股份有限公司独立董事
   关于第五届董事会第七次会议独立董事专项说明及独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩
斯、杨忠智、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立
董事，对公司2017年2月23日召开的三维通信第五届董事会第七次会议讨论的相关事
项发表独立意见如下：
    一、关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的独立意见
    基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就该事项一致
发表专项说明及独立意见如下：经核实，公司及其控股子公司开展外汇套期保值业
务的目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司的不良影响。同时，公
司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核
算具体原则。 我们认为：公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司业务
发展需求，公司制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，且不会影响公司的正
常经营；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害
公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司及其控股子公司开展外汇套期保值业
务，且投入外汇套期保值业务的额度不超过不超过一千万美元（或等值其他货币）。
    （以下无正文）




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     （此页无正文，为三维通信股份有限公司第五届董事会第七次会议独立董事专
项说明及独立意见签字页）


     独立董事签字：


                  鲍恩斯


                  杨忠智


                  蔡家楣




                                              三维通信股份有限公司
                                                    2017年2月23日




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