002115                                                        五届四次监事会决议


证券代码：002115                证券简称：三维通信            公告编号：2017-032

债券代码：112168                债券简称：12 三维债


                         三维通信股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于 2017 年 3 月 25 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 4 月 5 日下午在杭州滨
江区火炬大道 581 号三维大厦公司 12 楼会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，
实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由李卫义先生主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

     一、     审议通过了《2016 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
     二、     审议通过了《2016 年度财务决算报告》。
     2016 年，公司实现营业收入 988,764,597.01 元，实现归属于母公司所有者的
净利润 27,600,546.28 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 2,609,137,322.50
元，归属于母公司所有者权益 933,668,511.60 元。
     监事会认为：《公司 2016 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了
公司报告期内的财务状况和经营成果。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
     三、     审议通过了《2016 年度利润分配预案》。
     根据公司运营实际情况和股利分配政策，公司计划以 2016 年末总股本
41,625.90 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），合计派送现金 4,162.59 万元，不送红股，不以公积金转增股本，累计未分
配利润结转下一年度。
     监事会认为：公司 2016 年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑

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了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    四、     审议通过了《2016 年度公司内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指
引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
    《2016 年度公司内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、     审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要。
   经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公
司《公司 2016 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016
年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意
见前，未发现参与《公司 2016 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    《公司 2016 年年度报告》刊登于 2017 年 4 月 7 日的巨潮资讯网，公司 2016
年年度报告摘要》刊登于 2017 年 4 月 7 日《证券时报》和巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
   特此公告。
                                            三维通信股份有限公司监事会
                                                  2017 年 4 月 7 日




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