三维通信:第五届董事会第十一次会议决议公告2017-04-29
002115 三维通信股份有限公司
证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2017-043
债券代码:112168 债券简称:12 三维债
三维通信股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2017 年 4 月 17
日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2017 年 4 月 27 日上午在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开,应参
加会议董事 7 人,实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
一、 审议通过了《2017 年第一季度报告》。
《2017 年第一季度报告》全文刊登于 2017 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《2017 年第一季度报告》正文刊登于 2017 年 4 月 29 日
《证券时报》和巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日
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