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公司公告

中国海诚:第六届董事会第十一次会议决议公告2020-08-27  

						证券代码:002116     证券简称:中国海诚      公告编号:2020-034


               中国海诚工程科技股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第十一次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出,会
议于 2020 年 8 月 26 日(星期三)下午 3:00 在上海市宝庆路 21 号公
司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事 12 名,实
际参加董事 12 名,董事徐大同先生、李芸女士、独立董事张一弛先
生以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决,符合《公司法》及
公司《章程》的规定,会议的召开合法有效。会议由公司董事长赵国
昂先生主持召开。
    会议审议并通过了以下议案:
    1、以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举
公司第六届董事会战略委员会委员的议案》,选举陈荣荣先生为公司
第六届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会相同。
    2、以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举
公司第六届董事会审计委员会委员的议案》,选举杨真真女士为公司
第六届董事会审计委员会委员,任期与本届董事会相同。
    3、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于保利财
务有限公司的风险评估报告》。关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、
俞海星先生、徐大同先生、孙波女士回避表决。独立董事对该议案发
表独立意见。
    4、以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提
证券代码:002116    证券简称:中国海诚      公告编号:2020-034
资产减值准备的议案》。
    5、以 12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2020 年
半年度报告》。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2020年8月27日