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公司公告

中国海诚:第六届董事会第十四次会议决议公告2021-02-04  

                        证券代码:002116     证券简称:中国海诚     公告编号:2021-004


              中国海诚工程科技股份有限公司
           第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第十四次会议通知于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件形式发出,会
议于 2021 年 2 月 3 日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 10 名,实际收到表决票 10 份,符合《公司法》及《公司
章程》的规定,会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案:
    1、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于全资子
公司与关联企业签订关联交易合同的议案》,同意公司全资子公司中
国中轻(马里)工程有限公司分别与关联企业马里新上卡拉糖联股份
有限公司和马里上卡拉糖业股份有限公司签订《新糖联公司农场三期
土地复耕合同》和《糖业公司西里巴拉甘蔗田农田开垦合同》,两项
合同总金额约合人民币 664 万元。
    关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避
表决;公司独立董事同意了该议案,并发表了独立意见。
    2、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提名
公司第六届董事会董事候选人的议案》,提名林华艳女士(简历附后)
为公司第六届董事会董事候选人并提交公司 2021 年第一次临时股东
大会进行选举。
    公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
证券代码:002116     证券简称:中国海诚     公告编号:2021-004
    3、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订
公司<内部审计制度>的议案》。
    4、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订
公司<章程>的议案》, 本议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大
会进行审议。
    5、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021 年度
重大风险评估情况报告》。
    6、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》,董事会召集于 2021 年 2 月 26
日下午 2:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投
票和现场投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会,会议
将审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》和《关于修订公司
<章程>的议案》2 项议案。截止 2021 年 2 月 23 日下午收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代
理人均有权出席会议。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2021年2月4日
证券代码:002116       证券简称:中国海诚        公告编号:2021-004
董事候选人简历:

林华艳女士,1977 年 3 月出生,硕士研究生,经济师。曾任上海海文班尼路服

饰有限公司储备干部,上海国大药房连锁有限公司财务经理,国药控股国大药房

有限公司财务部副部长,贝发(上海)文具礼品有限公司财务部经理,上海锐力

健身装备有限公司财务管理部经理,国药控股国大药房有限公司资金与财务管理

部部长、风险运营部部长、国药健康在线有限公司财务总监等职。现任上海第一

医药股份有限公司财务总监。林华艳女士系持股公司 5.48%股份的股东上海第一

医药股份有限公司提名的董事候选人,不存在《公司法》第 146 条规定的情形,

不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,不存在被深

圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于最高

人民法院“失信被执行人”。