证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2021-011


             中国海诚工程科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第
二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召
开,现场会议于2021年4月2日下午2：30在上海市宝庆路21号公司宝轻
大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长
赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律
师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
    出席本次股东大会的股东及代理人共6人，所持有表决权的股份
总数为217,399,641股，占公司有表决权股份总数的52.0557%。其中，
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股
份总数为217,373,641股，占公司有表决权股份总数的52.0495%；通
过网络投票表决的股东2人，所持有表决权的股份总数为26,000股，
占公司有表决权股份总数的0.0062%。
    出席本次股东大会的中小股东共4人，所持有表决权的股份总数
为620,206股，占公司有表决权股份总数的0.1485%。其中，参加本次
股东大会现场会 议的中小股 东2 人，所持有表决 权的股份总 数为
证券代码：002116     证券简称：中国海诚   公告编号：2021-011
594,206股，占公司有表决权股份总数的0.1423%；通过网络投票表决
的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为26,000股，占公司有表
决权股份总数的0.0062%。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。
    表决结果：同意217,373,641股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9880%，选举蔡木易先生为公司第六届董事会董事。
    中小投资者表决情况如下：同意594,206股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的95.8078%。
    公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
    中国海诚工程科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、中国海诚工程科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会
决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
证券代码：002116   证券简称：中国海诚       公告编号：2021-011
司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2021年4月6日