证券代码：002116     证券简称：中国海诚       公告编号：2021-020


               中国海诚工程科技股份有限公司
                   2020 年度监事会工作报告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年度，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深
交所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行职责，对公司财务
状况、重大事项以及董事和高级管理人员履职情况进行了有效的监
督，保证了公司的规范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现
将本年度的主要工作报告如下：
    一、报告期内公司监事会工作情况
    1、报告期内，公司监事会成员通过视频和现场方式列席了第六
届董事会第六次会议、第十一次会议，并对以通讯方式表决的第六届
董事会第七次会议、第八次会议、第九次会议、第十次会议、第十二
次会议、第十三次会议进行了监督。
    2、报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：
    （1）公司第六届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 27 日通过腾
讯会议系统以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《2019
年度监事会工作报告》、《2019 年度总裁工作报告》、《2019 年度财务
决算报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度内部控制自我评
价报告》、《公司 2020 年第一季度报告》等 6 项议案。
    （2）公司第六届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 5 日以通讯表
决方式召开，会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选
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人的议案》。
    （3）公司第六届监事会第六次会议于 2020 年 8 月 26 日在上海
市宝庆路 21 号公司宝庆大厦 1 楼会议室以现场方式召开，会议审议
通过了《公司 2020 年半年度报告》。
    （4）公司第六届监事会第七次会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯
表决方式召开，会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》。
    二、报告期内公司监事人员变动情况
    1、2020 年 7 月 30 日，陈志明先生因工作变动辞去担任的公司
监事职务。
    2、2020 年 8 月 21 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会选
举林卫先生为公司第六届监事会监事。
    三、监事会对公司 2020 年度有关事项发表的意见
    1、公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决
议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人
员的履职情况等事项进行了监督。监事会认为：公司股东大会和董事
会的召集、召开以及决策程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，
董事会能够认真履行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员
在履行职责时，不存在违反法律、法规、公司《章程》或者有损于公
司和股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    报告期内，监事会对公司 2019 年度报告，2020 年第一季度报告，
2020 年半年度报告，2020 年第三季度报告进行了认真审议。监事会
认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司财务
报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
    3、公司内部控制建设和运行情况
    公司已按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基
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本规范》及相关配套指引的规定基本建立了符合公司实际情况的内部
控制制度。公司的内部控制体系建设符合国家有关法律、法规和监管
部门的相关要求，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告全面、
客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
    4、公司关联交易情况
    公司 2020 年度发生的关联交易均履行了法律法规以及公司《章
程》规定的决策程序，董事会在审议表决关联交易事项时，关联董事
均进行了回避表决，程序合法。交易价格定价公平、合理，不存在损
害公司和中小股东的利益的行为。
    5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，公司根据《内幕信息知情人管理制度》的规定，做好
内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内
幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有
内幕信息知情人名单。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                          监 事 会
                                         2021年4月9日