证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2022-003


              中国海诚工程科技股份有限公司
          第六届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十二次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 1 月 19 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年
度重大风险评估报告》。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2022年1月20日