证券代码：002116    证券简称：中国海诚      公告编号：2022-055


              中国海诚工程科技股份有限公司
            第六届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第十八次会议通知于2022年10月25日以电子邮件形式发出，会议
于2022年10月31日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决
的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及公司《章程》的
有关规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2022年
限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，经审核，监
事会认为：修订后的公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公司（境内）
实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）、《关于规范
国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配
〔2008〕171号)、《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会令第148
号)以及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分
〔2020〕178号）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
有助于推动公司战略发展目标的实现和可持续发展，建立健全长效激
励约束机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本议案将提交公司2022年第二次临时
股东大会审议。
    2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2022年
证券代码：002116    证券简称：中国海诚      公告编号：2022-055
限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》，本议案将提交公
司2022年第二次临时股东大会审议。
    3.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核实公司<2022
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）>的议
案》，经审核，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象为公司董事、高级管理人员以及其他管理人员和核心
技术骨干，激励对象中无独立董事、监事。
    经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所
认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市
公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。激励对象符合《上市
公司股权激励管理办法》(中国证监会令第148号)等规定的激励对象条
件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


    特此公告。


                                   中国海诚工程科技股份有限公司
                                            监 事 会
                                          2022年11月1日