证券代码：002116     证券简称：中国海诚   公告编号：2022-058


                中国海诚工程科技股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第三十三次会议决议，公司董事会召集于2022年11月16日下
午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现
场投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，现将本次股东
大会的有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼
会议室。
    （五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022年11月16日下午1:30。
    2、网络投票时间：2022年11月16日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022
年11月16日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022 年11 月16 日
9:15～15:00。
证券代码：002116         证券简称：中国海诚             公告编号：2022-058
    （六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （七）股权登记日：2022年11月10日。
    二、出席会议对象
    （一）截至2022年11月10日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师。
    三、会议审议事项
    1、提案编码
 提案                                                            备注
                            提案名称
 编码                                                    该列打勾的栏目可以投票

                               非累积投票提案

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
        《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案修订
 1.00                                                             √
        稿）>及其摘要的议案》
        《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管
 2.00                                                             √
        理办法>的议案》
        《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办法
 3.00                                                             √
        （修订稿）>的议案》
        《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限
 4.00                                                             √
        制性股票激励计划有关事项的议案》

    上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议、第三十三次会
议和第六届监事会第十四次会议、第十八次会议审议通过，与上述议
案相关的公告分别详见2022年8月13日、11月1日的《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网。
证券代码：002116       证券简称：中国海诚    公告编号：2022-058
       议案1-4为特别表决事项，需经出席股大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；公司将对中小投资者表决单
独计票，并将结果予以披露。
       中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
       四、现场会议登记办法
       1、登记时间：
       2022年11月15日9:00～11:00,13:00～15:00。
       2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业
执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
       3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通
讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字
样。
       4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投
票程序如下：
       （一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
       （二）提案编码及表决意见。
       1、提案编码。
       公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
证券代码：002116       证券简称：中国海诚   公告编号：2022-058
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    （三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年11月16日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～
11:30和13:00～15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （四）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日9:15～
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、其他事项
    （一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
    （二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，
联系人：林琳、杨艳卫。
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2022-058
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
    (四)现场参会的股东需提供48小时内核酸检测阴性证明，服从现
场会务安排，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、
随申码、行程码为绿色的股东可进入会场并请全程佩戴口罩。


    特此通知。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2022年11月1日
 证券代码：002116            证券简称：中国海诚                  公告编号：2022-058
 附件：授权委托书

                                  授 权 委 托 书

        兹全权委托           先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程

 科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决

 权的后果均由本公司（个人）承担。
                                                          备注
提案编码                   提案名称                    该列打勾的栏   同意   反对   弃权

                                                        目可以投票

                                      非累积投票提案

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

           《关于公司<2022年限制性股票激励计划
 1.00                                                      √
           （草案修订稿）>及其摘要的议案》
           《关于公司<2022年限制性股票激励计划实           √
 2.00
           施考核管理办法>的议案》
           《关于公司<2022年限制性股票激励计划管           √
 3.00
           理办法（修订稿）>的议案》
           《关于提请公司股东大会授权董事会办理            √

 4.00      2022年限制性股票激励计划有关事项的议
           案》

        请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表

 明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未

 作选择的表决票无效，按弃权处理。

        委托人姓名或名称（签章）：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人股东账户：

        委托人持股数：

        受委托人签名：

        受委托人身份证号码：

        本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

        注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位

 公章。