证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2022-054


              中国海诚工程科技股份有限公司
          第六届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十三次会议通知于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 10 月 31 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司董事
赵国昂先生、孙波女士系激励对象，回避表决本议案。本议案将提交
公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    2.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2022
年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》，公司董事赵国
昂先生、孙波女士系激励对象，回避表决本议案。本议案将提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。
    3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
2022 年第二次临时股东大会的议案》，董事会召集于 2022 年 11 月 16
日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投
票和现场投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，截止
2022 年 11 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
证券代码：002116   证券简称：中国海诚     公告编号：2022-054


    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2022年11月1日