证券代码：002119        证券简称：康强电子        公告编号：2014-024


                      宁波康强电子股份有限公司
                  第四届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知于2014年8月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年8月20日上午
9：00在公司1号会议厅以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公
司全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:



    一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年半年度

报告及摘要》。
    《 2014      年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http//:www.cninfo.com.cn）。
    《2014 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

    二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2014 年半

年度募集资金存放与使用情况的报告》

    《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》详见巨潮资讯网

（http//:www.cninfo.com.cn）。

    三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《康强电子与银

亿进出口 2014 年度关联交易的议案》。
    预计康强电子与银亿进出口全年关联交易金额不超过 1000 万元；其中 2014
年 5-7 月已履行完毕合同金额为 675.14 万元。
    公司独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。
    《公司 2014 年度日常关联交易预计公告》刊登于《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。


                                      宁波康强电子股份有限公司董事会
                                             二○一四年八月二十二日