证券代码：002119          证券简称：康强电子         公告编号：2014-034



                       宁波康强电子股份有限公司
                    第四届董事会二十次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于2014年11月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年11月27日上
午9：00 时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际
出席7人，公司全体监事、高级管理人员会议，会议由公司董事长郑康定先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
 （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司董事
会换届选举的议案》（董事候选人简历见附件）。
       鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会对以下股东推荐的董事候
选人进行了逐一审议，每位候选人都获得了七票同意，同意提交公司股东大会审
议：
    1、同意宁波普利赛思电子有限公司推荐的熊续强先生、张明海先生为第五
届董事会非独立董事候选人；李有星先生、范荣先生为第五届董事会独立董事候
选人；
    2、同意宁波司麦司电子科技有限公司及郑康定先生推荐的郑康定先生为第
五届董事会非独立董事候选人；袁桐女士为第五届董事会独立董事候选人；
    3、同意华润深国投信托有限公司推荐的严鹏先生为第五届董事会非独立董
事候选人；杨旺翔先生为第五届董事会独立董事候选人。
    4、同意钱旭利女士及其一致行动人推荐的王孟云先生为第五届董事会非独
立董事候选人。
    根据公司章程及相关制度和上届董事会构成情况，公司董事会由7名董事组
成，其中独立董事3名。公司股东大会将实行累积投票制进行差额选举，选举产
生非独立董事4名、独立董事3名组成新一届董事会，任期三年。
    公司董事会不设职工董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳
证券交易所审核，无异议的方可提交股东大会审议。
    公司独立董事经对公司提交的第五届董事候选人的个人履历与相关资料进
行审核后认为：公司第五届董事会候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任
岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第五届董事会候选人提交公司股东大会
选举。

    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于调整独

立董事津贴的议案》

    同意公司独立董事津贴拟由 6 万元/年(含税) 调整为 8 万元/年（含税）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司拟定的调整独立董事津
贴的议案，是参照所在地区和所在行业的其他上市公司津贴水平，并结合公司的
实际经营情况制定的，津贴预案合理。公司为独立董事发放津贴是对其为公司发
展过程中所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使
其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。我们同意董事会
拟定的《关于调整独立董事津贴的议案》，并提交股东大会审议。

    （三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《公司股东大

会议事规则》（2014 年修订），本议案需提交 2014 年度第一次临时股东大会审议。

    《 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 》（ 2014 年 修 订 ） 刊 登 于 《 巨 潮 资 讯 网

（http//:www.cninfo.com.cn）。

    （四）、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《提议召开

2014 年度第一次临时股东大会的议案》
    决定于 2014 年 12 月 16 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司

2014 年度第一次临时股东大会，审议董、监事会提交的议案。
    《2014 年度第一次临时股东大会通知公告》刊登于《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议
    2、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见




   特此公告。
                                      宁波康强电子股份有限公司董事会
                                         二○一四年十一月二十八日




    附件：董事候选人简历


一、非独立董事候选人
    熊续强先生， 1956 年生，硕士研究生，高级经济师，中国香港居民，不拥
有其他国家或地区的居留权。曾任宁波市委办公室秘书，宁波市乡镇企业局副局
长，宁波罐头食品厂厂长。现任银亿投资控股集团有限公司董事长，银亿集团有
限公司董事长、总裁，同时兼任银亿房地产股份有限公司、宁波舜龙电业有限公
司、宁波银亿投资集团有限公司、宁波银亿物产集团有限公司、宁波保税区银亿
金属材料有限公司董事长。另外还担任宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、
宁波市工业经济联合会常务副会长，宁波市慈善总会荣誉会长，宁波市工商联副
主席，宁波市商会副会长等职。
    熊续强先生为本公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司之实际控制人，
宁波普利赛思电子有限公司持有本公司19.72%的股份；除此之外，与公司其它持
股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
    张明海先生，1965年生，硕士研究生，高级经济师，会计师，宁波市会计专
家库成员，中国国籍，无境外永久居留权。现任银亿集团有限公司董事、副总裁，
宁波银亿控股有限公司董事长，银亿房地产股份有限公司副董事长，宁波普利赛
思电子有限公司执行董事。
    除此之外,张明海先生与公司其它持股5%以上的股东不存在关联关系，不持
有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    郑康定先生， 1948年生，高中学历，高级经济师,中国国籍，无境外永久居
留权。曾任宁波沪东无线电厂厂长；宁波沪东无线电有限公司、宁波普利赛思电
子有限公司董事长、总经理；宁波康强电子有限公司董事长、总经理。现任宁波
康强电子股份有限公司董事长、总经理。郑康定先生是全国半导体行业电子元器
件细分行业的领军人物，具有半导体封装材料行业20多年的任职经历和管理经
验，还担任宁波电子行业协会副会长、宁波智能家电产学研技术创新战略联盟副
理事长、中国半导体行业协会理事、中国材料协会常务理事、中国集成电路封测
产业链联盟副理事长等职务。
    郑康定先生直接持有公司2.76%的股份，并通过宁波司麦司电子科技有限公
司间接持有公司2.90%股份。除此之外，与公司其它持股5%以上的股东不存在关
联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    严鹏先生，1979 年生，汉族，硕士研究生学历，2006 年至 2011 年任长江证
券研究员，2011 年 3 月至今任上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员。
    严鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王孟云先生,1966年生,无境外永久居留权,王孟云先生自2006年起至今在宁
波安百利印刷有限公司工作,目前任投资顾问职务。
    王孟云先生与公司控股股东、实际控制人和其它持股5%以上的股东不存在关
联关系，不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。
二、独立董事候选人：
     李有星先生，1962 年生，中共党员，博士，浙江大学法学院教授、博士生
导师, 中国国籍，无境外永久居留权。香港大学亚洲国际金融法研究院访问学者，
浙江大学法学院教授、法律系副主任，浙江大学公司上市与并购研究室主任，长
期从事金融法律、证券资本市场法律的教学研究和实务处理。现任万好万家、杭
萧钢构、海翔药业之独立董事。
       李有星先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关
系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。
       范荣先生， 1963 年生，中山大学管理学院会计学研究生课程进修班结业；
中国注册会计师 、注册税务师、经济师 、企业法律顾问；中国国籍，无境外永
久居留权。曾任广州天河会计师事务所（具证券资格）部门主任、所长助理；广
州天诚会计师事务所（具证券资格）所长、主任会计师；深圳大华天诚会计师事
务所（具证券资格）执行合伙人；广东大华德律会计师事务所（具证券资格）合
伙人；立信大华会计师事务所（具证券资格）董事、合伙人；大陆 B 上市公司
独立董事。2010 年 10 月至今任大华会计师事务所（具证券资格）合伙人；现任
广州建筑股份有限公司、广东超讯通信技术有限公司独立董事。
    范荣先生在国企股份制改造上市、上市公司审计、公司重组与债务重组、内
部控制制度设计与执行等方面具有十几年的专业服务经验，熟知证劵相关法律法
规。
       范荣先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关
系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。
       袁桐女士， 1941年生，毕业于原上海建筑材料工业学院硅酸盐专业，本科
学历，高级工程师,中国国籍，无境外永久居留权。历任原机电部、电子工业部、
信息产业部副处长；现任中国电子材料行业协会副理事长兼常务副秘书长；现任
水晶光电、晶盛机电独立董事。
       袁桐女士与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关
系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。


       杨旺翔先生， 1968年生，汉族，中共党员，大专学历，中国国籍，人力资
源管理师，曾任浙江东方制药公司办公室主任，浙江贝得制药公司办公室主任，
现任浙江向日葵光能科技股份有限公司董事、副总、董事会秘书。2014年10月起
至今担任哈工大首创科技股份有限公司（工大首创，600857）独立董事 。
    杨旺翔先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关
系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部的处罚的证券交易所惩戒。