证券代码：002119       证券简称：康强电子        公告编号：2014-041



                     宁波康强电子股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于2014年12月11日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年12月17日上午
9时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席6
人，熊续强先生因事未出席，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由
公司董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
    1、以 6 票同意一致选举郑康定先生为公司第五届董事会董事长。
    2、以 6 票同意一致选举王孟云先生为公司第五届董事会副董事长。
    3、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于选举第五届董事会专门委
员会的议案》

    同意由董事郑康定先生、董事熊续强先生和独立董事袁桐女士组成公司第五
届董事会战略委员会，由郑康定先生担任主任委员。
    同意由独立董事杨旺翔先生、独立董事袁桐女士和董事严鹏先生组成公司第
五届董事会薪酬委员会，由杨旺翔先生担任主任委员。
    同意由独立董事沈成德先生、独立董事杨旺翔先生和董事严鹏先生组成公司
第五届董事会审计委员会，由沈成德先生担任主任委员。
    同意由独立董事袁桐女士、独立董事沈成德先生和董事王孟云先生组成公司
第五届董事会提名委员会，由袁桐女士担任主任委员。
    4、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
    经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请郑康良先生为公司总经理。
    5、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
    经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请曹光伟先生、冯小龙先生、
赵勤攻先生为公司副总经理。

    6、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘请公司董事会秘书的
议案》
    经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请赵勤攻先生为公司董事会秘
书，杜云丽女士为公司证券事务代表。
   7、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘请公司财务总监的议
案》
    经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请殷夏容女士为公司财务总监。
    公司独立董事经对本次会议拟聘任的公司总经理、副总经理、财务总监等高
级管理人员个人履历及相关资料进行审核后认为：本次会议聘任的公司总经理、
副总经理、财务总监和董事会秘书具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高
级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程
序符合《公司章程》的有关规定。
   8、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘请公司内审负责人的
议案》
    经董事会审计委员会提名，公司聘请陶海波女士为公司内审负责人。
   上述议案一至议案八中相关人员任期均与本届董事会一致，自 2014 年 12 月
17 日至 2017 年 12 月 15 日止。上述相关人员简历附后。
   9、以 6 同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于调整高管人员基本薪酬的
议案》
    据公司所处行业、所处地区上市公司高管人员薪酬水平，结合公司实际情况，
同意公司对高管人员基本薪酬调整如下：总经理基本薪酬人民币 60 万元/年（含
税）；副总经理基本薪酬人民币 50 万元/年（含税）；财务总监基本薪酬人民币
45 万元/年（含税）。
       公司独立董事本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,就调整公司高级
管理人员基本薪酬事宜发表独立意见如下:公司高级管理人员基本薪酬调整方案
是依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地消费水平制
定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展，此次
调整高管人员基本薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，因此，我们同意《关于调整高管人员基本薪酬的议案》。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第一次会议决议
    2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见




   特此公告。
                                       宁波康强电子股份有限公司董事会
                                         二○一四年十二月十八日


附：相关人员简历


    郑康良先生， 1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波沪东无
线电厂车间主任；宁波康强电子有限公司营销部经理；2005年1月起担任宁波康
强电子股份有限公司销售事业部副总经理；2012年9月至2013年8月任江阴康强电
子有限公司副总经理；2013年8月至今任江阴康强电子有限公司总经理，2014年
10月起担任公司副总经理。
    郑康良先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.18%的股份；
郑康良先生为郑康定先生的兄弟。除此之外，与公司其它持有5%以上股权的股东、
实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。

    曹光伟先生，中国国籍，1963 年生。曾任宁波经济技术开发区康盛贸易有
限公司董事长，宁波康强电子有限公司工程部经理、框架事业部副总经理等职。
2008 年 10 月起至今任公司董事、副总经理。具有半导体封装材料行业 20 年的
任职经历和管理经验。
    曹光伟先生为郑康定先生之妻弟。曹光伟先生其通过宁波司麦司电子科技有
限公司间接持有公司 0.4447%的股份。除此之外，与公司其它持有 5%以上股权的
股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
       冯小龙先生，中国国籍，1965 年生，研究生学历，高级工程师。曾先后任
公司技术部经理及框架事业部副总经理等职务，具有半导体封装材料行业近 20
年的任职经历和管理经验。2008 年 10 月起任公司董事、副总经理。同时担任中
国电子学会电子电镀专家委员会副主任委员、宁波市电镀协会副理事长等职务。
    冯小龙先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0852%的股
份；与公司其它持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       赵勤攻先生，中国国籍，1967 年生，中共党员，工学硕士，高级经济师，
曾任宁波波导股份有限公司资本运营部副经理、证券事务代表。2008 年 5 月至
今任宁波康强电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008 年 12 月参加了深
圳证券交易所第十八期上市公司董事会秘书培训班，取得资格证书。
       赵勤攻先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关
系；不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。

       殷夏容女士，中国国籍，1971 年生，大学本科学历。曾任宁波康强电子有
限公司财务部经理，2008 年 10 月至今任宁波康强电子股份有限公司财务总监一
职。
       殷夏容女士与公司控股股东、实际控制人及其它持股 5%以上的股东不存在
关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       杜云丽女士，中国国籍，1973 年生，大学本科学历，经济师。1995 年 7 月
起在本公司工作，曾任公司总经办秘书、人事课课长，2002 年 12 月至今任宁波
康强电子股份有限公司证券事务代表，2011 年 4 月起任公司证券部经理。2007
年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。
       陶海波女士， 1979 年生，中国国籍，本科学历，会计师，2004 年起至今在
宁波康强电子股份有限公司任职，2009 年 3 月起任公司内部审计负责人。陶海
波女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不
持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。