宁波康强电子股份有限公司
                          独立董事意见书


    宁波康强电子股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014 年 12 月 17 日
在宁波康强电子股份有限公司召开，公司独立董事袁桐女士、杨旺翔先生、沈成
德先生对相关议案发表如下独立意见：
    一、独立董事会对公司聘请高管人员的意见
    公司独立董事经对本次会议拟聘任的公司总经理、副总经理、财务总监等高

级管理人员个人履历及相关资料进行审核后认为：本次会议聘任的公司总经理、
副总经理、财务总监和董事会秘书具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高
级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程
序符合《公司章程》的有关规定。


    二、独立董事对调整高管人员基本薪酬的意见
    公司独立董事本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,就公司调整公司
高级管理人员基本薪酬事宜发表独立意见如下: 公司高级管理人员基本薪酬调
整方案是依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地消费
水平制定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展，
此次调整高管人员基本薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法
律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意《关于调整高管人员基本薪酬的
议案》。

    以下无正文
此页无正文，为公司第五届董事会第一次会议相关事项独立意见之签署页



独立董事签字：


袁   桐


杨旺翔


沈成德




                                        二〇一四年十二月十七日