证券代码：002119       证券简称：康强电子          公告编号：2015-018



                    宁波康强电子股份有限公司

                 第五届监事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
通知于 2015 年 3 月 17 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2015 年 3 月 27
日上午 11：00 时在公司 1 号会议厅以现场会议的方式召开。应参加会议监事 3
人，实际参加会议监事为 3 人，本次会议由监事会主席周国华先生主持。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
    （一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度监
事会工作报告》，本报告需提交 2014 年度股东大会审议。
    （二）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度财
务决算报告》。
    (三) 以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年度利
润分配及公积金转增股本的预案》。
    （四）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2014 年年度
报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （五）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2015
                                    1
度会计师事务所的议案》。
       监事会认为：天健会计师事务所担任公司审计机构多年来，执业经验丰富，
审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经
营成果，同意继续聘任天健会计师事务所担任公司 2015 年度的审计机构。
    （六）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《募集资金 2014
年度存放与使用情况的专项报告》。
    （七）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《康强电子与宁波司麦司
关于 2015 年度日常关联交易的议案》。
       监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间关于线圈、线轴、塑料盒、垫纸等
辅料的购销业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原
则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会
审议该关联交易事项时，关联董事郑康定先生回避了表决，表决程序合法、有效，
且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    （八）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司 2014
度内部控制的自我评价报告》。
    监事会对公司 2014 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司
现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于
2014 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
       （九）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《未来三年股
东回报规划（2015-2017）》。
       经审核，监事会认为公司《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的编
制程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定，公司在《规划》中明确了对投
资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制，保证了利润分配政策的连续性
和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回
报。


三、备查文件
       1、第五届监事会第二次会议决议


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特此公告。


                 宁波康强电子股份有限公司监事会

                       二○一五年三月三十一日




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