宁波康强电子股份有限公司
                 独立董事毕克允 2014 年度述职报告


    作为宁波康强电子股份有限公司第四届董事会的独立董事，本人在2014年勤
 勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、
 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
 业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定
 和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表
 独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履
 行的工作情况向各位股东汇报如下：
    一、本人出席董事会、股东大会情况
    报告期内，公司董事会共召开六次,分别由第四届董事会召开的五次会议和
第五届董事会一次会议组成，其中现场会议四次,通讯表决二次,本人作为第四届
董事会独立董事全部出席第四届董事会的五次会议，本人认真审议了董事会提出
的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，
定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。本人对各次董
事会会议相关议案均投了赞成票。
    报告期内公司共召开二次股东大会,本人亲自参加二次，并在2013年度股东
大会上述职。
    二、发表独立意见情况

    报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对公司
的为子公司担保事项、日常关联交易、聘请审计机构、计提资产减值准备和核销
资产、董事会换届选举、聘请高管人员等事项发表了独立意见，对相关事项的独
立意见发表情况如下表：


   时间/董事会届次           事项                                     意见类型

   2014年3月14日，第四届董   2013年度报告相关事项:                    同意
                               对公司累计和当期对外担保情况的专项说明
   事会第十六次会议
                             和独立意见、为子公司综合授信业务提供担保
                             的独立意见、关于公司2013年度利润分配预案
                             的独立意见、关于公司续聘2014 年度审计机

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                              构的独立意见、对公司2013年度高管薪酬的独
                              立意见、对康强电子与上海格林赛、康强电子
                              与宁波司麦司关于2014年度日常关联交易的
                              独立意见、关于计提资产减值准备和核销资产
                              的独立意见、对董事会审计委员会关于公司内
                              部控制评价报告的独立意见

   2014年8月20日，第四届董     公司累计和当期对外担保情况的专项说明和 同意

   事会第十八次会议           独立意见、 对公司2014年半年度募集资金存
                              放和使用情况的独立意见、对康强电子与银亿
                              进出口关于2014年度日常关联交易的独立意
                              见

   2014年10月22日，第四届董                                              同意

   事会第十九次会议            对于公司聘请郑康良先生为公司副总经理之
                              事项



   2014年11月27日，第四届董                                              同意
                               对公司第五届董事会换届选举的意见、
   事会第二十次会议
                               对《关于调整独立董事津贴的议案》




    三、重点工作情况
    （一）参与公司年度审计工作
    根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立
董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计
师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审
计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。
召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交
流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审
计工作独立、有序、及时完成。
    （二）保护投资者权益情况
    2014年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经

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营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和
内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信
息报告；重点关注了公司募集资金项目的进展情况以及公司董事会换届选举情
况。我还通过电话、邮件等方式和公司其它董事、监事和高级管理人员保持密切
联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动
态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支
持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
    (三)专业委员会履职情况
    报告期内,本人担任公司第四届董事会薪酬和考核委员会主任委员，战略委
员会委员，根据公司实际情况，本人在公司专业人才引进和目前市场形势下半导
体行业的发展方向方面提出了许多合理化建议，并被公司所采纳。
    （四）培训和学习情况
   本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全
面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会会议的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风
险防范提供独立意见和建议，2014年12月17日公司第五届董事会成立以后本人已
不再担任宁波康强电子股份有限公司的独立董事，衷心感谢公司各位股东、各位
董事、公司管理层及有关工作人员对本人2014年度工作的积极配合与全力支持。
    我的联系方式： china.ep@163.com
                                                               毕克允
                                               二〇一五年三月二十七日


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