证券代码：002119       证券简称：康强电子          公告编号：2015-030



                     宁波康强电子股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知于2015年4月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年4月22日16时在
公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席6人，熊
续强先生因公请假，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事
长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
    一、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《2015 年度第一季度报告及
摘要》。
    《 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http//:www.cninfo.com.cn）。
    《2015 年第一季度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。


    二、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于补选审计委员会主任
委员、提名委员会委员的议案》

    鉴于公司第五届董事会会计专业独立董事已选举产生，同意补选沈一开先生
为审计委员会主任委员与提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
             宁波康强电子股份有限公司董事会
                  二○一五年四月二十四日