证券代码：002122         证券简称：*ST天马          公告编号：2019-080


                       天马轴承集团股份有限公司
             关于召开公司2018年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


      天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事

会第三十五次会议于 2019 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2019 年 5 月 24 日召开

公司 2018 年年度股东大会。

      现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

      一、召开会议的基本情况

      1．股东大会届次：天马轴承集团股份有限公司 2018 年年度股东大会

      2．股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 4 月 28 日，公司第六届董事

会第三十五次会议审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

      3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司

章程》的规定，召集人的资格合法有效。

      4．会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五） 14:45

      （2）网络投票时间：2019 年 5 月 23 日-2019 年 5 月 24 日

      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 24

日上午 9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15：

1
00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15：00 的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）

委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    6．投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不

能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果

为准。

    7．会议的股权登记日：2019 年 5 月 20 日

    8．出席对象：

    （1）在股权登记日 2019 年 5 月 20 日持有公司股份的股东或其代理人。

    2019 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    9．现场会议地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财源国际中心 A 座

2601 室。

       二、会议审议事项

2
        1.《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》；

        2.《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

        3.《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

        4.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

        5.《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

        6.《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》；

        7.《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》。

        公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

        上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。

 中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管

 理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

        以上议案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《上海证

 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

        三、提案编码

        表一：本次股东大会提案编码

                                                                   备注
提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                                   投票

                                非累积投票提案
     1.00           关于公司 2018 年度报告及摘要的议案                √
     2.00         关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案              √
     3.00         关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案              √
     4.00          关于公司 2018 年度财务决算报告的议案               √
     5.00          关于公司 2018 年度利润分配方案的议案               √
     6.00          关于预计 2019 年度日常关联交易的议案               √
 3
    7.00             关于公司 2017 年度报告及摘要的议案              √

       四、会议登记方法

       1．登记方式

       （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明、法人持股证明及营业执照复印件；委托代理人出席会议的，

代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委

托书（附件二）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

       （2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他

能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应

出示股东及本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的

原件参加股东大会。

       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记

表》（附件三），以便登记确认；

       （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。

       2．登记时间：2019 年 5 月 21 日（上午 9：00—下午 17:00）异地股东采取

信函或传真方式登记的，须在 2019 年 5 月 21 日 17:00 之前送达或传真到公司。

       3．登记地点：北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财源国际中心 A 座

2601 室

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件一。

4
    六、其他事项

    1．会议联系方式：

    （1）联系人：武宁

    （2）联系电话：010-85660012

    （3）传真：010-85660012

    2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

    3．会议期限：半天。

    七、备查文件

    1.天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议

    附件：

    一、参与网络投票的具体操作流程；

    二、2018 年年度股东大会会议授权委托书；

    三、2018 年年度股东大会参会登记表。




                                                天马轴承集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二〇一九年四月三十日




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附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

如下：

       一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“天

马投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 24 日（股东大会召开当天）的交易时间，即上

午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会召

开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当

日）下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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附件二：
                     天马轴承集团股份有限公司
                 2018 年年度股东大会会议授权委托书

      兹授权      先生/女士，代表本人/公司          出席天马轴承集团股份有限公
司 2018 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表
决权，并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。
      本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                        备注                表决意见

提案编码                  表决事项                 该列打勾的栏
                                                                   同意   反对    弃权   回避
                                                    目可以投票

非累积投票提案

    1.00   关于公司 2018 年度报告及摘要的议案            √

           关于公司 2018 年度董事会工作报告的议
    2.00                                                 √
           案
           关于公司 2018 年度监事会工作报告的议
    3.00                                                 √
           案

    4.00   关于公司 2018 年度财务决算报告的议案          √

    5.00   关于公司 2018 年度利润分配方案的议案          √

    6.00   关于预计 2019 年度日常关联交易的议案          √

    7.00   关于公司 2017 年度报告及摘要的议案            √


注：上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”选项下对应栏中打“√”表示选
择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。


委托人姓名或名称：                      委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：                        委托人持有股数：

代理人签名：                            代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人为法人股东时需加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字。

      2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
7
权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

    3、本表复印有效。




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附件三：

                     天马轴承集团股份有限公司
                   2018年年度股东大会参会登记表


              单位名称/姓名

    统一社会信用代码/身份证号码

           代理人姓名（如适用）

     代理人身份证号码（如适用）

                股东账号

                持股数量

                股份性质

                联系电话

                电子邮箱

                联系地址

                备注事项




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