证券代码：002123         证券简称：梦网集团          公告编号：2019-034


                梦网荣信科技集团股份有限公司
               第七届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次
会议通知于2019年4月22日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，
会议于2019年4月26日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席
监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届监
事会主席的议案》。
    选举石永旗先生为公司第七届监事会主席，任期三年。


    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的
规定和要求进行的合理变更，不涉及以往年度的追溯调整，不会对会计政策变更
之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。公司本次会计政策变更符合
相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规的相
关规定，同意公司本次会计政策的变更。




    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工
作报告》的议案。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算
报告》的议案。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及
摘要》的议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制
评价报告》的议案。
    公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性
方面不存在重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。


    （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报
告及正文》的议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告及正文的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。


                                      梦网荣信科技集团股份有限公司
                                                  监事会
2019年 4月 27日