证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-133
梦网荣信科技集团股份有限公司
2019 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年11月18日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，
深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长余文胜先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年11月18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的
任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共29人，代表
公司股份286,678,389股，占公司股份总数的35.4628%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司股份
244,688,861股，占公司股份总数的30.2686%。公司部分董事、监事、高级管理人
员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共22人，代表公司股份
41,989,528股，占公司股份总数的5.1942%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共25人，代表公司股份62,398,483股，占公
司股份总数的7.7189%。
三、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议
案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》。
同意票为 279,689,225 股，占参加会议的有表决权股份总数 97.5620%；反对
票为 6,989,164 股，占参加会议的有表决权股份总数 2.4380%；弃权票为 0 股，
占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 55,409,319 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 88.7991%；反对票为 6,989,164 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 11.2009%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上
通过。
2、审议通过了《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
同意票为 279,689,225 股，占参加会议的有表决权股份总数 97.5620%；反对
票为 6,989,164 股，占参加会议的有表决权股份总数 2.4380%；弃权票为 0 股，
占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 55,409,319 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 88.7991%；反对票为 6,989,164 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 11.2009%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上
通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》。
同意票为 279,689,225 股，占参加会议的有表决权股份总数 97.5620%；反对
票为 6,989,164 股，占参加会议的有表决权股份总数 2.4380%；弃权票为 0 股，
占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 55,409,319 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 88.7991%；反对票为 6,989,164 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份数的 11.2009%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，经本次股东大会有效表决权股份总数三分之二以上
通过。
4、审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
同意票为 102,166,135 股，占参加会议的有表决权股份总数 89.2993%；反对
票为 12,242,564 股，占参加会议的有表决权股份总数 10.7007%%；弃权票为 0
股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 50,155,919 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 80.3800%；反对票为 12,242,564 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 19.6200%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份数的 0.0000%。
审议本议案时，关联股东余文胜、黄勇刚、田飞冲回避表决，其所持有的
172,269,690 股不计入上述有表决权股份总数。
5、审议通过了《关于<第一期员工持股计划管理细则>的议案》。
同意票为 102,205,535 股，占参加会议的有表决权股份总数 89.3337%；反对
票为 12,203,164 股，占参加会议的有表决权股份总数 10.6663%；弃权票为 0 股，
占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 50,195,319 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 80.4432%；反对票为 12,203,164 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 19.5568%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份数的 0.0000%。
审议本议案时，关联股东余文胜、黄勇刚、田飞冲回避表决，其所持有的
172,269,690 股不计入上述有表决权股份总数。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划有关事项的议案》。
同意票为 102,166,235 股，占参加会议的有表决权股份总数 89.2994%；反对
票为 12,242,464 股，占参加会议的有表决权股份总数 10.7006%；弃权票为 0 股，
占参加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 50,156,019 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 80.3802%；反对票为 12,242,464 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 19.6198%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份数的 0.0000%。
审议本议案时，关联股东余文胜、黄勇刚、田飞冲回避表决，其所持有的
172,269,690 股不计入上述有表决权股份总数。
7、审议通过了《关于公司出售资产的议案》。
同意票为 286,673,389 股，占参加会议的有表决权股份总数 99.9983%；反对
票为 5,000 股，占参加会议的有表决权股份总数 0.0017%；弃权票为 0 股，占参
加会议的有表决权股份总数 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 62,393,483 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 99.9920%；反对票为 5,000 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份数的 0.0080%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派李威律师、余松竹律师进
行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2019
年第六次临时股东大会的召集和召开程序、临时提案的提出、出席本次股东大会
人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年第六次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第六次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董 事会
20 19 年 1 1 月 1 9 日
