证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2009-008
荣信电力电子股份有限公司2008年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
梅志明 因工作原因未能参加本次董事会 通讯表决
贾莉 因工作原因未能参加本次董事会 通讯表决
1.4 开元信德会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人左强、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人（会计主管人员）吴彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 荣信股份
股票代码 002123
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 鞍山高新区鞍千路261号
注册地址的邮政编码 114044
办公地址 鞍山高新区科技路108号
办公地址的邮政编码 114051
公司国际互联网网址 www.rxpe.com
电子信箱 rxpe@rxpe.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵殿波 张洪涛
联系地址 鞍山高新区科技路108号 鞍山高新区科技路108号
电话 0412-7213602 0412-7213602
传真 0412-7213646 0412-7213646
电子信箱 zdb@rxpe.com zht@rxpe.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
营业收入 582,637,476.67 367,156,976.76 58.69% 241,375,439.23
利润总额 140,872,976.53 86,249,505.64 63.33% 53,740,805.33
归属于上市公司股东的净利润 130,222,796.59 83,321,753.39 56.29% 50,743,678.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 116,420,429.59 72,933,960.29 59.62% 50,667,928.00
经营活动产生的现金流量净额 4,743,080.17 12,721,648.94 -62.72% 42,302,725.31
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
总资产 1,060,551,614.48 730,438,849.48 45.19% 261,659,330.35
所有者权益（或股东权益） 645,107,423.54 518,084,626.95 24.52% 148,877,790.56
股本 128,000,000.00 64,000,000.00 100.00% 48,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
基本每股收益（元/股） 1.02 0.69 47.83% 0.53
稀释每股收益（元/股） 1.02 0.69 47.83% 0.53
用最新股本计算的每股收益（元/股） 1.02 - - -
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.91 0.61 49.18% 0.53
全面摊薄净资产收益率（%） 20.19% 16.08% 4.11% 34.08%
加权平均净资产收益率（%） 22.40% 20.58% 1.82% 39.19%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 18.05% 14.08% 3.97% 34.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 20.03% 18.01% 2.02% 39.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.04 0.20 -80.00% 0.88
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.04 8.10 -37.78% 3.10
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -64,453.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,490,554.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,099.50
所得税影响额 -1,522,634.28
合计 13,802,367.00 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 48,000,000 75.00% 9,923,216 14,884,823 -23,191,961 1,616,078 49,616,078 38.76%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 48,000,000 75.00% 9,218,589 13,827,883 -24,953,528 -1,907,056 46,092,944 36.01%
其中：境内非国有法人持股 27,105,071 42.35% 5,327,215 7,990,822 -13,787,034 -468,997 26,636,074 20.81%
境内自然人持股 20,894,929 32.65% 3,891,374 5,837,061 -11,166,494 -1,438,059 19,456,870 15.20%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 704,627 1,056,940 1,761,567 3,523,134 3,523,134 2.75%
二、无限售条件股份 16,000,000 25.00% 15,676,784 23,515,177 23,191,961 62,383,922 78,383,922 61.24%
1、人民币普通股 16,000,000 25.00% 15,676,784 23,515,177 23,191,961 62,383,922 78,383,922 61.24%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 64,000,000 100.00% 25,600,000 38,400,000 64,000,000 128,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
深圳市深港产学研创业投资有限公司 11,518,037 0 11,518,037 23,036,074 发行限售股份 2010年03月28日
左强 9,728,435 0 9,728,435 19,456,870 发行限售股份 2010年03月28日
深圳市天图创业投资有限公司 6,000,000 6,000,000 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
河南新纪元防腐绝热工程有限公司 3,625,848 3,625,848 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
北京天成天信投资顾问有限公司 2,961,186 2,961,186 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
贺建文 2,594,127 2,594,127 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
深圳市延宁发展有限公司 1,800,000 0 1,800,000 3,600,000 发行限售股份 2010年03月28日
张新华 1,475,727 1,475,727 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
上海九观投资咨询有限公司 1,200,000 1,200,000 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
孙景顺 1,170,000 1,170,000 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
李静 1,060,514 1,060,514 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
贺峤 774,800 774,800 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
陈佳 550,000 550,000 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
赵殿波 516,531 516,531 774,796 774,796 高管限售股份 2008年03月28日
龙浩 508,892 508,892 763,338 763,338 高管限售股份 2008年03月28日
王立生 505,903 505,903 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
焦东亮 500,000 500,000 750,000 750,000 高管限售股份 2008年03月28日
王强 450,000 450,000 675,000 675,000 高管限售股份 2008年03月28日
李兴 400,000 400,000 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
王岱岩 360,000 360,000 560,000 560,000 高管限售股份 2008年03月28日
张银山 300,000 300,000 0 0 发行限售股份 2008年03月28日
合计 48,000,000 24,953,528 26,569,606 49,616,078 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 6,096
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
深圳市深港产学研创业投资有限公司 境内非国有法人 18.00% 23,036,074 23,036,074 8,800,000
左强 境内自然人 15.20% 19,456,870 19,456,870 0
深圳市天图创业投资有限公司 境内非国有法人 8.44% 10,800,000 0 3,000,000
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 3.44% 4,405,182 0 0
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.99% 3,821,568 0 0
深圳市延宁发展有限公司 境内非国有法人 2.81% 3,600,000 3,600,000 0
北京天成天信投资顾问有限公司 境内非国有法人 2.66% 3,400,000 0 0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 2.60% 3,332,795 0 0
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司 境内非国有法人 2.00% 2,560,000 0 0
河南新纪元防腐绝热工程有限公司 境内非国有法人 1.99% 2,541,696 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市天图创业投资有限公司 10,800,000 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 4,405,182 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 3,821,568 人民币普通股
北京天成天信投资顾问有限公司 3,400,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,332,795 人民币普通股
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司 2,560,000 人民币普通股
河南新纪元防腐绝热工程有限公司 2,541,696 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 1,855,090 人民币普通股
张新华 1,659,850 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 1,437,020 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东深圳市深港产学研创业投资有限公司、深圳市延宁发展有限公司的控股股东均为崔京涛女士，是一致行动人。除此之外，公司控股股东左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司实际控制人未发生变化，为左强、崔京涛与厉伟。崔京涛与厉伟系夫妻，通过其控制的深圳市深港产学研创业投资有限公司和深圳市延宁发展有限公司持有本公司股份，为本公司第一大持股人，左强为本公司第二大持股人，左强、崔京涛和厉伟合并持有本公司36.01%股份，共同为本公司实际控制人。崔京涛，中国国籍，1967年出生，北京大学毕业，硕士，曾任职于北京海淀职工大学、中国工商银行深圳信托投资公司，现任深圳延宁董事长。厉伟，男，中国国籍，1963年出生，北京大学理学士，经济学硕士。现任深圳市深港产学研创业投资有限公司董事长、深圳创业投资同业公会副会长、深圳天使投资人俱乐部副主席、深圳国际高新技术产权交易所独立董事，自2000年11月起任本公司董事。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
马成家 董事长 男 55 2007年05月12日 2010年05月12日 0 0 无 12.00 否
左强 董事/总经理 男 39 2007年05月12日 2010年05月12日 9,728,435 19,456,870 送股及转增股本 36.00 否
龙浩 董事/财务总监 男 43 2007年05月12日 2010年05月12日 508,892 1,017,784 送股及转增股本 24.00 否
厉伟 董事 男 46 2007年05月12日 2010年05月12日 0 0 无 0.00 是
王永华 董事 男 46 2007年05月12日 2010年05月12日 0 0 无 0.00 是
周爱勤 董事 女 55 2007年05月12日 2010年05月12日 0 0 无 0.00 是
梅志明 独立董事 男 37 2007年05月12日 2010年05月12日 0 0 无 4.00 否
郝智明 独立董事 男 42 2007年05月12日 2010年05月12日 0 0 无 4.00 否
贾莉 独立董事 女 37 2007年05月12日 2010年05月12日 0 0 无 4.00 否
王泽全 监事 男 63 2007年05月12日 2010年05月12日 0 0 无 0.00 否
陈诗君 监事 男 55 2007年05月12日 2010年05月12日 0 0 无 0.00 是
杨贵发 监事 男 38 2007年05月12日 2010年05月12日 0 0 无 9.50 否
赵殿波 副总经理/董事会秘书 男 40 2007年05月12日 2010年05月12日 516,531 1,033,062 送股及转增股本 24.00 否
焦东亮 副总经理 男 44 2007年05月12日 2010年05月12日 500,000 1,000,000 送股及转增股本 24.00 否
王强 销售总监 男 40 2007年05月12日 2010年05月12日 450,000 900,000 送股及转增股本 24.00 否
王岱岩 销售总监 男 46 2007年05月12日 2010年05月12日 360,000 740,000 送股、转增股本及二级市场买入 24.00 否
合计 - - - - - 12,063,858 24,147,716 - 189.50 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
马成家 董事长 8 1 7 0 0 否
左强 董事 8 1 7 0 0 否
龙浩 董事 8 1 7 0 0 否
厉伟 董事 8 1 7 0 0 否
王永华 董事 8 1 7 0 0 否
周爱勤 董事 8 1 7 0 0 否
梅志明 独立董事 8 1 7 0 0 否
郝智明 独立董事 8 1 7 0 0 否
贾莉 独立董事 8 1 7 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司经营情况 (一)公司报告期内总体经营情况 1、公司总体经营情况 报告期内，公司克服了冶金行业需求增速放缓及原材料价格大幅波动的影响，通过开拓新的市场领域，积极提高自主创新能力，加大科技研发投入，通过提升内部管理，控制成本费用，全面提升综合竞争力，取得了较好的经营业绩。2008年度公司实现营业收入58,263.75万元,同比增长58.69%，营业利润9,468.11万元，同比增长85.24%,实现净利润13,022.28万元，同比增长56.29%。（1）市场发展 报告期内，公司所处行业依然景气，公司凭借技术、品牌、管理、服务等优势，进一步开拓市场，签订订单93,575.70万元同比增长50.82%，报告期末，公司未执行合同68,488.85万元,转入2009年度执行。主导产品SVC国内市场占有率50%以上,继续保持冶金、电气化铁路、煤炭等行业的领先地位，并在发电厂、有色金属、风力发电等新领域实现销售规模迅速增长,且在电网销售实现突破,同时进入南方电网和国家电网,为将来快速发展奠定坚实的基础；公司新产品高压变频装置（HVC）、高压大功率静止无功发生器（SVG）订单增长较快，其中：HVC新签合同7,174.19万元，同比增长47.42%，SVG新签合同2,395.50万元；国际业务发展迅速，公司SVC和VFS产品相继获得巴西、越南、印度、苏丹、孟加拉、巴基斯坦、德国订单，全年新签合同6,280.56万元。（2）管理发展报告期，公司推进组织机构改革,实行以产品为主导的事业部制管理体系，完善部门设置,细化分工,整体效率得到提高。公司按计划完成了募集资金项目建设,优化生产布局,解决产能瓶颈，完善研发体系建设，采取控制费用，优化设计，制定工作量化标准等方式加强产、供、销各环节成本控制。报告期，公司被国际权威认证机构-SGS授予环境管理体系和职业健康安全管理体系的认证证书，两种认证资格的取得将有助于荣信股份突破发达国家绿色贸易壁垒，深入开拓国际市场，公司在ISO9001质量管理体系的基础上，融入ISO14001环境管理体系要求和OHSAS18001职业健康安全管理体系要求，建立起一个的综合管理体系平台。公司继续推行美国GE公司的20%-70%-10% 绩效考核制度，人才引进力度加大，加盟一批高端人才，强化量化考核，并引入重大失误问责制度。完善法人治理，加强内控管理。具体情况见全文"第五节 公司治理结构"。（3）产品发展与技术创新报告期，公司继续增加研发投入，共计投入研发资金5,505.58万元，占销售收入9.45%。①代表国内技术最高水平的2套SVG在上海铁路局南翔牵引变电站顺利投运，首次在国内无功补偿工程领域实现了用单相SVG对有功产生的负序抑制的功能；②首开SVC工程领域的又一先河，大胆的尝试使用4套光触发热管冷却SVC解决4台60万KW火电机组远距离输电次同步谐振的世界级难题；③正在实施的南方电网超高压局梧州变电站35KV/210Mvar光触发SVC，是国内目前容量最大、技术最先进的SVC, 同时也是位居世界装机容量前列的SVC项目；④风电逆变装置, 机车变频主传动系统和国家科技支撑计划课题--"中高压、百MVA级链式及多电平变流器与静止补偿器研制"研发进展顺利,其中风电逆变已进入样机试制阶段。根据"人社部发[2008]43号"文件和"辽人[2008]128号"文件，荣信电力电子股份有限公司被批准为国家级博士后科研工作站设站单位。公司成为博士后设站单位后，将有助于推进技术创新体系的建设，对公司的发展有着重大而长远的意义。报告期，公司在北京建成高水平的电力电子试验研发中心, 在鞍山建成超过西门子、ABB容量的两台变频电机试验中心,引进一批优秀人才的加盟，极大地提升了荣信的研发实力，带来了新的研发方向和新产品储备。报告期，公司申报国家重点新产品一项，申请并已受理各类专利9项，其中：发明专利3项，实用新型6项，软件著作权1项。跳波式有级变频无级调压电机软起动方法及装置，在欧洲和美国的专利申请已完成申报。（4）公司存在的主要优势和困难公司的竞争优势是作为行业龙头企业拥有SVC市场50%以上的市场份额。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高的产品性价比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比，公司又具有全面的技术创新能力、完善的试验和检测设备、领先的生产制造成本和强大的品牌影响力。公司存在的困难：1、随着公司经营规模不断扩大，人力资源已不能满足公司快速发展的需要，特别是高级研发人才和高级销售人才不足，会影响研发进度和销售额的迅速增长，公司将通过实施各种激励措施，充分发挥上市公司机制的优势，加大力度引进高级人才和保持现有高级管理人员和核心技术人员稳定。2、本行业产品均属高技术含量定制化产品，单位价格较高，一次性购置投入较大。与国外市场初期类似，国内高耗能企业大规模应用本行业产品尚有一个逐步认识和接受的过程，另外，在全球经济危机的影响下部分行业存在需求增速放缓的可能，上述因素将对公司市场开拓及销售规模快速增长带来负面影响，公司将通过技术创新及开拓新的销售领域来消除不利影响，公司产品客户目前已覆盖从发电和输配电到工业用户整个领域。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
节能大功率电力电子设备制造业 58,263.75 29,419.27 49.51% 58.69% 65.63% -2.12%
主营业务分产品情况
高压动态无功补偿装置SVC 42,415.45 19,792.66 53.34% 43.79% 49.81% -1.88%
电力滤波装置FC 3,886.33 3,202.28 17.60% 11.47% 26.77% -9.95%
智能瓦斯排放装置MABZ 3,027.37 1,292.31 57.31% 137.63% 159.60% -3.61%
高压变频调速装置HVC 4,395.61 2,134.98 51.43% 284.93% 303.47% -2.23%
高压软启动装置VFS 460.81 284.78 38.20% 130.28% 188.48% -12.47%
静止无功发生器SVG 1,525.21 1,106.67 27.44%
备件及其他 2,552.96 1,605.59 37.11% 129.09% 78.69% 17.74%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北 4,676.40 69.88%
华北 26,240.81 97.49%
西北 3,569.33 -20.23%
华东 11,561.76 17.68%
华中 4,429.06 51.92%
华南 1,653.59 219.26%
西南 4,848.46 118.70%
出口 1,284.33 76.89%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 28,588.51 本年度投入募集资金总额 13,364.81
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 26,925.39
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
高压动态无功补偿装置(SVC)产业升级项目 否 13,976.00 13,976.00 12,229.00 9,865.59 13,041.61 812.61 106.64% 2008年12月31日 3,986.46 是 否
大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统(RGM)产业化项目 否 7,834.00 7,834.00 6,854.75 3,499.22 7,105.27 250.52 103.65% 2008年12月31日 664.16 是 否
合计 - 21,810.00 21,810.00 19,083.75 13,364.81 20,146.88 1,063.13 - - 4,650.62 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2007年5月12日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2007年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为2,779.15万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金项目建设已基本完成,剩余募集资金为项目铺底流动资金
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续投入募集资金项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2007年4月13日公司二届七次董事会审议通过了《关于本次募集资金使用的议案》，本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计6,778.51万元，根据《招股说明书》计划安排，用于补充公司流动资金。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2008年度利润分配方案为：10转增6股派现金2元。经开元信德会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现合并净利润130,222,769.59元，减去按10%提取法定盈余公积金共计12,797,163.24元，减去已分配2007年股利28,800,000.00元，加上年初未分配利润158,163,622.79元，本年度实际可供股东分配利润为246,789,256.14元。截止2008年12月31日，公司资本公积金余额为234,226,390.14元。公司以2008年12月31日公司总股本128,000,000股为基数,拟按每10股派2元（含税），共计25,600,000元。同时，公司以2008年12月31日公司总股本128,000,000股为基数，拟以资本公积金（股本溢价）转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，共计76,800,000元； 经上述分配后，公司总股本为：204,800,000 股，剩余的未分配利润结转下一年度。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年 3,200,000.00 83,321,753.39 3.84%
2006年 0.00 50,743,678.06 0.00%
2005年 14,400,000.00 35,515,113.61 40.55%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 关联关系
北京信力筑正新能源技术有限公司 北京信力筑正新能源技术有限公司60%的股权 2008年05月29日 2,160.00 159.05 0.00 否 是 是 控股子公司
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本公司此次对信力筑正公司的收购，是公司节能设备制造主业横向发展战略的具体实施。由于双方销售客户市场重叠，荣信股份在冶金等行业的销售网络优势将提高信力筑正公司的市场份额，本公司也通过信力筑正公司销售网络和为信力筑正总包的工程项目做配套，拓宽现有主导产品销售渠道，形成双方优势互补，同时，通过本次收购公司进入市场前景广阔的新领域，将为公司带来新的收入来源和培育新的利润增长点，实现了双方共赢的目标。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东左强、深圳市深港产学研创业投资有限公司及其一致行动人深圳市延宁发展有限公司， 实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。截止到本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 控股股东承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让公司股份，并出具《避免同业竞争的承诺函》． 截止到本报告期末，承诺事项仍在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:一、监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了三次会议，具体情况如下： 1、2008年4月7日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《2007年度监事会工作报告》、《2007年度财务决算报告》、《2007 年年度报告及摘要》、《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》、《2008年第一季度报告及摘要》五个议案；2、2008年7月20日，公司召开第三届监事会第六次会议，会议审议并通过了《荣信电力电子股份有限公司2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》的议案。3、2008年10月8日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议并通过了《荣信电力电子股份有限公司2008年第三季度报告及摘要》的议案。二、监事会对公司2008年度有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2008年依法运作情况进行了监督，认为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为2、检查公司财务的情况 报告期内，监事会对2008年度公司及控股子公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资产流失情况，财务报告真实、客观和公正地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 2008年，公司进一步修订了《募集资金使用管理办法》，以加强募集资金的管理和使用。报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，使用效果良好。 4、公司收购、出售资产情况 公司2008年度无重大收购和出售资产的情况。 5、关联交易及关联方占用资金的情况 报告期，公司未发生与日常经营相关的关联交易、资产收购和出售发生的关联交易，不存在与关联方在非经营性债权债务往来或担保事项。报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审计报告中国 鞍山 开元信德深审字(2009)第122号荣信电力电子股份有限公司全体股东：我们审计了后附的荣信电力电子股份有限公司(以下简称"荣信股份公司")财务报表，包括2008年12月31日合并及母公司的资产负债表，2008年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及合并及母公司财务报表附注。一、_管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是荣信股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。二、_注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、_审计意见我们认为, 荣信股份公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了荣信股份公司2008年12月31日的合并及母公司财务状况、2008年度合并及母公司的经营成果和现金流量。开元信德会计师事务所 中国注册会计师：朱伟峰 金顺兴中国 北京_二零零九年二月二十四日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 157,355,474.07 135,624,417.96 293,940,873.56 288,170,026.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,134,500.30 21,634,500.30 24,801,922.90 24,801,922.90
应收账款 335,671,012.90 330,625,338.90 202,326,355.98 202,263,175.98
预付款项 77,384,775.68 73,187,373.63 45,071,991.00 45,703,141.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,868,395.33 10,921,331.87 5,196,938.47 4,306,107.06
买入返售金融资产
存货 151,346,620.13 150,267,976.43 79,619,962.17 79,619,962.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,348,223.82 1,030,061.92 1,956,901.55 1,679,380.53
流动资产合计 761,109,002.23 723,291,001.01 652,914,945.63 646,543,716.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 31,025,337.76 31,025,337.76
长期股权投资 1,000,000.00 32,500,000.00 1,000,000.00 10,900,000.00
投资性房地产
固定资产 58,837,835.46 52,554,756.70 52,574,932.13 46,123,646.78
在建工程 183,416,635.22 183,416,635.22 11,960,387.51 11,960,387.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,429,519.08 10,090,294.08 10,646,073.56 10,370,073.56
开发支出
商誉 4,733,906.33
长期待摊费用 130,314.00
递延所得税资产 2,869,064.40 2,775,588.34 1,342,510.65 1,336,708.15
其他非流动资产
非流动资产合计 299,442,612.25 312,362,612.10 77,523,903.85 80,690,816.00
资产总计 1,060,551,614.48 1,035,653,613.11 730,438,849.48 727,234,532.08
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 130,950,450.00 127,350,450.00 89,372,317.90 89,372,317.90
应付账款 96,400,110.31 100,290,552.95 52,110,152.41 52,766,732.41
预收款项 96,471,449.38 91,729,014.00 52,466,912.72 52,466,912.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 627,600.21 278,886.28 698,442.60 342,406.44
应交税费 -22,418,669.59 -24,490,948.86 -8,196,365.62 -8,238,418.09
应付利息
应付股利
其他应付款 9,405.00 2,762.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 372,040,345.31 365,157,954.37 186,454,222.53 186,709,951.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 31,099,445.57 31,099,445.57 25,900,000.00 25,900,000.00
非流动负债合计 31,099,445.57 31,099,445.57 25,900,000.00 25,900,000.00
负债合计 403,139,790.88 396,257,399.94 212,354,222.53 212,609,951.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,000,000.00 128,000,000.00 64,000,000.00 64,000,000.00
资本公积 234,226,390.14 234,226,390.14 272,626,390.14 272,626,390.14
减：库存股
盈余公积 36,091,777.26 36,091,777.26 23,294,614.02 23,294,614.02
一般风险准备
未分配利润 246,789,256.14 241,078,045.77 158,163,622.79 154,703,576.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 645,107,423.54 639,396,213.17 518,084,626.95 514,624,580.70
少数股东权益 12,304,400.06
所有者权益合计 657,411,823.60 639,396,213.17 518,084,626.95 514,624,580.70
负债和所有者权益总计 1,060,551,614.48 1,035,653,613.11 730,438,849.48 727,234,532.08
9.2.2 利润表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 582,637,476.67 576,372,782.07 367,156,976.76 367,156,976.76
其中：营业收入 582,637,476.67 576,372,782.07 367,156,976.76 367,156,976.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 487,956,339.74 479,945,450.75 316,044,867.76 309,165,536.98
其中：营业成本 294,192,663.99 339,745,035.36 177,622,451.27 208,342,451.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,280,131.79 4,249,854.90 3,215,251.49 2,686,188.62
销售费用 73,889,156.64 52,621,421.84 46,829,436.01 35,788,775.63
管理费用 101,779,410.10 70,106,841.48 82,468,258.57 56,431,623.31
财务费用 -233,376.25 63,361.96 -714,269.62 -746,981.40
资产减值损失 13,048,353.47 13,158,935.21 6,623,740.04 6,663,479.55
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 94,681,136.93 96,427,331.32 51,112,109.00 57,991,439.78
加：营业外收入 46,363,322.75 40,751,825.55 35,260,768.62 27,631,009.17
减：营业外支出 171,483.15 103,842.50 123,371.98 13,296.81
其中：非流动资产处置损失 64,453.65 118,194.11 10,218.94
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 140,872,976.53 137,075,314.37 86,249,505.64 85,609,152.14
减：所得税费用 9,589,842.33 9,103,681.90 2,927,752.25 2,925,713.70
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 131,283,134.20 127,971,632.47 83,321,753.39 82,683,438.44
归属于母公司所有者的净利润 130,222,796.59 127,971,632.47 83,321,753.39 82,683,438.44
少数股东损益 1,060,337.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.02 1.00 0.69 0.69
（二）稀释每股收益 1.02 1.00 0.69 0.69
9.2.3 现金流量表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 548,541,486.44 542,952,421.99 258,016,293.36 258,016,293.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,704,359.07 29,079,073.51 24,992,164.96 18,311,341.48
收到其他与经营活动有关的现金 32,515,043.04 24,700,395.13 16,016,347.06 15,322,323.49
经营活动现金流入小计 615,760,888.55 596,731,890.63 299,024,805.38 291,649,958.33
购买商品、接受劳务支付的现金 375,834,532.83 423,426,336.13 142,750,212.54 170,729,911.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,745,876.75 13,922,527.27 13,469,726.41 5,873,351.74
支付的各项税费 71,540,240.18 62,994,214.72 37,021,458.06 30,762,041.81
支付其他与经营活动有关的现金 129,897,158.62 98,494,287.30 93,061,759.43 71,613,450.18
经营活动现金流出小计 611,017,808.38 598,837,365.42 286,303,156.44 278,978,754.75
经营活动产生的现金流量净额 4,743,080.17 -2,105,474.79 12,721,648.94 12,671,203.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 140,000.00 2,530,750.00 750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 140,000.00 2,530,750.00 750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 191,970,078.78 189,603,545.21 43,834,159.91 40,330,042.98
投资支付的现金 21,600,000.00 7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,261,812.76
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 202,231,891.54 211,203,545.21 43,834,159.91 47,330,042.98
投资活动产生的现金流量净额 -202,091,891.54 -211,203,545.21 -41,303,409.91 -47,329,292.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 302,400,000.00 302,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 141,900,000.00 141,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 141,900,000.00 141,900,000.00 302,400,000.00 302,400,000.00
偿还债务支付的现金 71,900,000.00 71,900,000.00 13,565,418.36 12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,236,588.12 9,236,588.12 1,020,543.62 979,085.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,522,411.34 15,522,411.34
筹资活动现金流出小计 81,136,588.12 81,136,588.12 30,108,373.32 29,301,497.29
筹资活动产生的现金流量净额 60,763,411.88 60,763,411.88 272,291,626.68 273,098,502.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -136,585,399.49 -152,545,608.12 243,709,865.71 238,440,413.31
加：期初现金及现金等价物余额 293,940,873.56 288,170,026.08 50,231,007.85 49,729,612.77
六、期末现金及现金等价物余额 157,355,474.07 135,624,417.96 293,940,873.56 288,170,026.08
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：荣信电力电子股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 64,000,000.00 272,626,390.14 23,294,614.02 158,163,622.79 518,084,626.95 48,000,000.00 2,741,307.14 15,026,270.18 83,110,213.24 148,877,790.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 64,000,000.00 272,626,390.14 23,294,614.02 158,163,622.79 518,084,626.95 48,000,000.00 2,741,307.14 15,026,270.18 83,110,213.24 148,877,790.56
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 64,000,000.00 -38,400,000.00 12,797,163.24 88,625,633.35 12,304,400.06 139,327,196.65 16,000,000.00 269,885,083.00 8,268,343.84 75,053,409.55 369,206,836.39
（一）净利润 130,222,796.59 1,060,337.61 131,283,134.20 83,321,753.39 83,321,753.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 130,222,796.59 1,060,337.61 131,283,134.20 83,321,753.39 83,321,753.39
（三）所有者投入和减少资本 11,244,062.45 11,244,062.45 16,000,000.00 269,885,083.00 285,885,083.00
1．所有者投入资本 11,244,062.45 11,244,062.45 16,000,000.00 269,885,083.00 285,885,083.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 12,797,163.24 -15,997,163.24 -3,200,000.00 8,268,343.84 -8,268,343.84
1．提取盈余公积 12,797,163.24 -12,797,163.24 8,268,343.84 -8,268,343.84
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -3,200,000.00 -3,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 64,000,000.00 -38,400,000.00 -25,600,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 38,400,000.00 -38,400,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 25,600,000.00 -25,600,000.00
四、本期期末余额 128,000,000.00 234,226,390.14 36,091,777.26 246,789,256.14 12,304,400.06 657,411,823.60 64,000,000.00 272,626,390.14 23,294,614.02 158,163,622.79 518,084,626.95
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本期将北京信力筑正新能源技术有限公司纳入合并范围，信力筑正系本公司本期增加的非同一控制下的控股公司。
荣信电力电子股份有限公司
法定代表人：左强
2009年2月24日
