证券代码：002123           证券简称：梦网科技         公告编号：2021-073


                   梦网云科技集团股份有限公司
              第七届董事会第四十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次
会议通知于2021年8月16日以专人送达、电子邮件等书面形式通知了公司全体董
事、监事和高级管理人员，会议于2021年8月27日以现场加书面通讯表决的形式
召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下决议：
    （一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告及
摘要》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021年半年度报告》。
    （二）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年股票
期权激励计划相关事项的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事杭国强、
田飞冲对本议案回避表决。
    鉴于本次激励计划确定的首次授予激励对象中 52 人因个人原因自愿放弃拟
授予的股票期权，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及
公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予
激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的首次授予
激励对象人数由 365 人调整为 313 人，首次授予的股票期权由 32,590,000 份调整
为 32,485,875 份，预留的股票期权 3,620,000 份无变化。
    除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公
司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的一致。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网云科技集团股份有限公司关于调
整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-076）。


    特此公告。


                                               梦网云科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 8 月 30 日