证券代码:002124             证券简称:天邦股份          公告编号:2021-016


                         天邦食品股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况
    1、现场会议时间：2021年2月3日（星期三）下午15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年2月3日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月3日（星期三）上午9:15至
2021年2月3日（星期三）下午15:00期间的任意时间；
    2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台
B座；
    3、召集人：公司董事会；
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    5、会议主持人：董事长邓成；
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份
有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况
   1、通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 378,977,030 股，占上市公
司总股份的 28.8479％。
   其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 307,837,671 股，占上市公司总
股份的 23.4327％。
    通过网络投票的股东 24 人，代表股份 71,139,359 股，占上市公司总股份的
5.4152％。
    2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董
监高以外的其他股东）共26名，代表股份72,023,112股，占上市公司总股份的
5.4824％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提
案：
议案 1.00 关于《天邦食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
总表决情况：
   同意 376,209,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2698％；反对
2,767,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7301％；弃权 346 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 69,255,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1576％；反对
2,767,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8419％；弃权 346 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。


议案 2.00 关于《天邦食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划考核管理
办法》的议案
总表决情况：
    同意 376,209,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2698％；反对
2,767,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7301％；弃权 346 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 69,255,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1576％；反对
2,767,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8419％；弃权 346 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。


议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案
总表决情况：
    同意 376,209,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2698％；反对
2,767,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7301％；弃权 346 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 69,255,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1576％；反对
2,767,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8419％；弃权 346 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。


议案 4.00 关于补选监事的议案
总表决情况：
    同意 378,000,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7424％；反对
975,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2575％；弃权 346 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


中小股东总表决情况：
    同意 71,046,772 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6444％；反对 975,994
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3551％；弃权 346 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％。

五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律
意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召
开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录
   1、天邦食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告；
   2、安徽承义律师事务所(2021)承义法字第00022号《关于天邦食品股份有限
公司召开2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                           天邦食品股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年二月四日