证券代码：002124           证券简称：天邦股份         公告编号：2021-021


                        天邦食品股份有限公司

                 第七届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议
通知已于 2021 年 2 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2021
年 3 月 3 日下午 13：00 以现场及通讯方式在南京农创园召开。会议由董事长邓
成先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
    1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任高级管理
人员的议案》；
    董事会同意聘请王维勇先生、周端阳先生为公司副总裁，任期至公司第七届
董事会届满为止。《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-023）于
2021 年 3 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资注册
子公司的议案》。
    为拓展融资渠道，加强融资能力，公司拟注册成立广东天邦私募基金管理有
限公司，注册资本 1 亿元。《对外投资注册子公司的公告》（公告编号：2021-024）
于 2021 年 3 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。
                                                天邦食品股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年三月四日