证券代码：002124            证券简称：天邦股份         公告编号：2021-023


                         天邦食品股份有限公司

                    关于对外投资注册子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概况
    1、投资基本情况
    天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司融资渠道，加强公
司融资能力，拟注册成立广东天邦私募基金管理有限公司（以下简称“基金公司”），
注册资本 1 亿元。
    2、审议情况
    根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司 12 个月内累计对外投资注册
资本超过上年度经审计净资产的 10%，需提交董事会审议。2021 年 3 月 3 日，经
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资注册子公司的议案》，
同意设立上述公司。上述投资设立事项无须提交公司股东大会审议。
    3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟注册项目公司情况
    1、拟注册公司名称：广东天邦私募基金管理有限公司（暂定名）
    2、企业类型：有限责任公司
    3、注册资本：人民币 1 亿元
    4、公司住所：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 308 房 J039
    5、经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务
    6、持股比例及出资方式：公司持股 100%、货币出资
    公司近 12 个月内已注册且未披露的子公司注册资本累计已达 26,400 万元，加
上本次拟注册公司，累计注册资本超过公司最近一期经审计净资产 10%，本次注
册子公司事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。
    已注册未披露以及已增资未披露的子公司见附件列表。
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三、本次投资目的和对上市公司的影响
   公司将通过基金公司发起、设立与主业相关的投资基金，有效整合金融资本、
产业资本、政府资金等各方资源，助力产业发展。通过基金结构投资，有助于落
实公司农牧食品一体化发展战略，促进公司产业链拓展，推动产业价值创造。
四、风险提示
   上述公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公
司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立
完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。
   基金公司设立和运营还需经过有关机构审核批准，具体的审批结果存在不确
定性。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。
五、备查文件
   1、第七届董事会第三十一次会议决议公告。




   特此公告。


                                               天邦食品股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年三月四日




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附件：已注册未披露/增资的子公司列表
                                                                              单位：万元
          子公司名称            持股比例   注册资本                 备注

     南京汉世伟育种有限公司      100%       10000

     淮南汉世伟食品有限公司      100%        1000

   安徽农垦汉世伟和安食品公司     49%       10000

     洪泽汉世伟食品有限公司      100%       10000     注册资本由 1000 万元增加至 1 亿元

     潜山汉世伟食品有限公司      100%        1000

    宁波拾分味道食品有限公司     100%           500




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