证券代码：002124            证券简称：天邦股份          公告编号：2022-054



                        天邦食品股份有限公司

                 第八届监事会第三次会议决议公告

     本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦股份”）第八届监事会第三次会议（以
下简称 “会议”）于 2022 年 6 月 7 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2022
年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天邦食品股份有限公司公司章程》
的规定。本次会议由监事会主席张炳良先生主持，审议并通过了以下议案：

    一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于出售子公司 51%
股权暨关联交易的议案》。
    根据公司“逐步实施产业结构调整，进一步向优质食品供应商转型”的发展
战略，公司拟出售史记生物技术（南京）有限公司 51%股权，交易对价为 10.2
亿元。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    《关于出售子公司 51%股权暨关联交易的公告》于 2022 年 6 月 21 日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号 2022-056。




    特此公告。




                                               天邦食品股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年六月二十一日


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