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公司公告

天邦食品:第八届监事会第四次(临时)会议决议公告2022-06-21  

                        证券代码:002124              证券简称:天邦股份       公告编号:2022-059



                          天邦食品股份有限公司

              第八届监事会第四次(临时)会议决议公告

       本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       天邦食品股份有限公司(以下简称“天邦股份”)第八届监事会第四次会议(以
下简称 “会议”)于 2022 年 6 月 18 日以电话方式发出通知,并于 2022 年 6 月
19 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 名,会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《天邦食品股
份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议由监事会
主席张炳良先生主持,审议并通过了以下议案:

       一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于豁免监事会会议
通知时限的议案》;
       根据实际情况,经全体监事同意,决定豁免公司第八届监事会第四次会议通
知时限,暨于 2022 年 6 月 19 日召开第八届董事会第四次会议。

       二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于出售子公司 51%
股权后新增关联担保的议案》。
       经第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议,公司拟出售史
记生物技术(南京)有限公司(简称“史记生物”)51%股权,交易对价为人民
币 10.2 亿元。议案经股东大会通过后,史记生物将成为公司的关联方。由于史
记生物作为公司全资子公司期间,本公司为支持其日常经营存在担保事项,在本
次股权转让完成后,将被动形成对关联方提供担保,即形成新增关联担保。基于
史记生物长远发展考虑,为保障史记生物平稳交接和过渡,确保史记生物融资业
务的持续稳定,维护其日常经营的正常开展,同意对新增关联方提供原有担保额
度。
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    《关于出售子公司 51%股权后新增关联担保的公告》详见公司于 2022 年 6
月 21 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2022-060)。

    经审核,监事会认为,本次出售史记生物技术(南京)有限公司 51%股权后
形成关联担保的事项,相关会议的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规
定,不存在损害投资者利益的情况,不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。




    特此公告。




                                                天邦食品股份有限公司监事会
                                                       二〇二二年六月二十一日




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